601002 沪市 晋亿实业

证券代码：601002      证券简称：晋亿实业      公告编号：临2021-071号
              晋亿实业股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第三次会
议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，修订内容如下：

          公司章程修订前                      公司章程修订后

第一百一十二条 董事长行使下列职权： 第一百一十二条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议；                            会会议；

  ……                                ……

（七）董事长有权决定单项金额在 2000 （七）董事长有权决定单项金额在 5000万元人民币以内且最近12个月内累计金 万元人民币以内且最近 12 个月内累计金额占公司最近经审计后的财务报表中净 额占公司最近经审计后的财务报表中净资产的 5%以内的对外投资、收购与出售 资产的 5%以内的对外投资、收购与出售资产、资产抵押、委托理财等事项，超 资产、资产抵押、委托理财等事项，超
过这一金额的，应报董事会批准。      过这一金额的，应报董事会批准。

  ……                                ……

    公司章程其他条款不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。

    特此公告。

                                              晋亿实业股份有限公司

                                                    董事  会

                                                    二○二一年十二月十五日