证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2023-015
晋能控股山西煤业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,122,664,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.0767
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司副董事长谷敬煊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，其中杨文胜、汪文生、石静霞因公未出席会
议；汪文生、石静霞为独立董事；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中蒋煜、李达因公未出席会议；
3、董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,576,151 99.2795 1,206,800 0.1074 6,881,134 0.6131
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,576,151 99.2795 1,206,800 0.1074 6,881,134 0.6131
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,088,634,537 96.9688 33,951,548 3.0241 78,000 0.0071
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,088,715,937 96.9761 33,948,148 3.0239 0 0.0000
5、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,556,151 99.2777 1,231,500 0.1096 6,876,434 0.6127
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,114,556,151 99.2777 1,231,500 0.1096 6,876,434 0.6127
7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,977,743 94.9985 1,213,300 0.7534 6,840,534 4.2481
8、 议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,088,673,437 96.9723 33,920,148 3.0213 70,500 0.0064
9、 议案名称：关于预计 2023 年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 116,878,639 72.5811 37,373,104 23.2085 6,779,834 4.2104
10、 议案名称：关于公司续签综合服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 152,959,543 94.9872 1,262,800 0.7841 6,809,234 4.2287
11、 议案名称：关于制定公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,074,289,312 95.6910 41,534,239 3.6996 6,840,534 0.6094
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 李学慧 1,105,699,973 98.4889 是
12.02 曹华天 1,105,699,948 98.4889 是
12.03 张献伟 1,105,699,955 98.4889 是
12.04 朱海月 1,105,699,943 98.4889 是
12.05 谷敬煊 1,105,699,943 98.4889 是
12.06 尹济民 1,105,699,943 98.4889 是
12.07 杨志强 1,105,699,054 98.4888 是
12.08 王磊 1,105,698,943 98.4888 是
12.09 马志胜 1,105,698,943 98.4888 是
12.10 张小强 1,105,698,966 98.4888 是
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 董宪姝 1,105,699,958 98.4889 是
13.02 高贵军 1,105,698,955 98.4888 是
13.03 李端生 1,105,698,435 98.4888 是
13.04 刘啸峰 1,105,698,034 98.4887 是
13.05 王丽珠 1,105,699,050 98.4888 是
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数
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