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招商证券:2024年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-26


证券代码:600999        证券简称:招商证券    公告编号:2024-046

            招商证券股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 10 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招
  商证券大厦
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                  1,440

其中:A 股股东人数                                            1,437

    H 股股东人数                                                3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          5,534,575,427

其中:A 股股东持有股份总数                              4,779,613,582

    H 股股东持有股份总数                                754,961,845

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        63.641216

份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    54.960028

    H 股股东持股占股份总数的比例(%)                    8.681188

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
  本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)及《招商证券股份有限公司章程》(简称《公司章程》)的规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人,出席 15 人;
2、公司在任监事 6 人,出席 6 人;
3、公司董事会秘书刘杰出席会议,其他高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:关于选举孙献女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案

  审议结果:通过
表决情况:


                    同意                反对              弃权

 股东类型

                票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

    A 股    4,771,863,217 99.837845  7,371,890 0.154236 378,475  0.007919

    H 股      751,160,466 99.496481  3,784,579 0.501294  16,800  0.002225

普通股合计: 5,523,023,683 99.791280 11,156,469 0.201578 395,275  0.007142

    王章为先生不再担任公司股东代表监事。
(二)  累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案

 议案                                          得票数占出席会

 序号      议案名称            得票数        议有效表决权的  是否当选

                                                  比例(%)

      关于选举刘振华先生

2.01  为公司第八届董事会        5,526,406,530        99.852402    是

      非执行董事的议案

      关于选举刘辉女士为

2.02  公司第八届董事会非        5,526,414,746        99.852551    是

      执行董事的议案

      关于选举李德林先生

2.03  为公司第八届董事会        5,526,326,706        99.850960    是

      非执行董事的议案

    张健先生、邓伟栋先生、马伯寅先生不再担任公司非执行董事。
(三)  涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

 议案        议案名称                同意                反对              弃权

 序号                            票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

      关于选举刘振华先生为公

 2.01 司第八届董事会非执行董 475,955,186  98.511714      --        --      --        --
      事的议案

      关于选举刘辉女士为公司

 2.02 第八届董事会非执行董事 475,963,402  98.513415      --        --      --        --
      的议案


议案        议案名称                同意                反对              弃权

序号                            票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

      关于选举李德林先生为公

 2.03 司第八届董事会非执行董 475,875,362  98.495192      --        --      --        --
      事的议案

(四)  关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权
的过半数通过。其中,议案 2 为累积投票议案,有三项子议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

    律师:李瑶、陈芷瑶
2、律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 公司 2024 年第二次临时股东大会决议
2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

                                          招商证券股份有限公司董事会

                                                    2024 年 10 月 25 日