600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2024－029
            招商证券股份有限公司

      第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议经全体董
事同意豁免通知时间，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。会议
于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。

  应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

  选举陈欣独立董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
  议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          招商证券股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 28 日