证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2024-027
招商证券股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招
商证券大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 31
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,876,164,403
其中：A 股股东持有股份总数 5,101,411,696
H 股股东持有股份总数 774,752,707
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.569094%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.660334%
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 8.908760%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司董事会秘书刘杰出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,322,436 99.998250 29,500 0.000579 59,760 0.001171
H 股 774,335,167 99.946107 223,040 0.028788 194,500 0.025105
普通股合计： 5,875,657,603 99.991375 252,540 0.004298 254,260 0.004327
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,322,436 99.998250 29,500 0.000579 59,760 0.001171
H 股 774,335,167 99.946107 223,040 0.028788 194,500 0.025105
普通股合计： 5,875,657,603 99.991375 252,540 0.004298 254,260 0.004327
3、 议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,322,436 99.998250 29,500 0.000579 59,760 0.001171
H 股 774,335,167 99.946107 223,040 0.028788 194,500 0.025105
普通股合计： 5,875,657,603 99.991375 252,540 0.004298 254,260 0.004327
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,322,436 99.998250 29,500 0.000579 59,760 0.001171
H 股 774,335,167 99.946107 223,040 0.028788 194,500 0.025105
普通股合计： 5,875,657,603 99.991375 252,540 0.004298 254,260 0.004327
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,322,436 99.998250 29,500 0.000579 59,760 0.001171
H 股 774,335,167 99.946107 223,040 0.028788 194,500 0.025105
普通股合计： 5,875,657,603 99.991375 252,540 0.004298 254,260 0.004327
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,382,196 99.999422 29,500 0.000578 0 0.000000
H 股 774,752,107 99.999923 600 0.000077 0 0.000000
普通股合计： 5,876,134,303 99.999488 30,100 0.000512 0 0.000000
7、 议案名称：关于公司 2024 年中期利润分配授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,382,196 99.999422 29,500 0.000578 0 0.000000
H 股 774,752,107 99.999923 600 0.000077 0 0.000000
普通股合计： 5,876,134,303 99.999488 30,100 0.000512 0 0.000000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,101,382,196 99.999422 29,500 0.000578 0 0.000000
H 股 774,752,107 99.999923 600 0.000077 0 0.000000
普通股合计： 5,876,134,303 99.999488 30,100 0.000512 0 0.000000
9、 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
9.01 议案名称：预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,349,546,809 99.997814 29,500 0.002186 0 0.000000
H 股 685,709,500 99.999912 600 0.000088 0 0.000000
普通股合计： 2,035,256,309 99.998521 30,100 0.001479 0 0.000000
9.02 议案名称：预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，
不含招商银行及其子公司）的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,349,546,809 99.997814 29,500 0.002186 0 0.000000
H 股 685,709,500 99.999912 600 0.000088 0 0.000000
普通股合计： 2,035,256,309 99.998521 30,100 0.001479 0 0.000000
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