证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2023-046
招商证券股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招
商证券大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,656,377,029
其中：A 股股东持有股份总数 4,841,715,907
H 股股东持有股份总数 814,661,122
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 65.041794
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.674133
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.367661
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司董事候选人张健、监事候选人朱立伟出席会议；
4、公司董事长（代行董秘职责）霍达出席会议，其他高级管理人员均列席会议。
北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举张健先生为公司第七届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,836,696,219 99.896324 5,019,685 0.103676 3 0.000000
H 股 813,063,746 99.803921 1,597,376 0.196079 0 0.000000
普通股合计： 5,649,759,965 99.883016 6,617,061 0.116984 3 0.000000
2、 议案名称：关于选举朱立伟先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,837,034,218 99.903305 4,681,689 0.096695 0 0.000000
H 股 810,483,956 99.487251 4,177,166 0.512749 0 0.000000
普通股合计： 5,647,518,174 99.843383 8,858,855 0.156617 0 0.000000
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举张健先
1 生为公司第七届 540,228,414 99.079375 5,019,685 0.920624 3 0.000001
董事会非执行董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：林文博、徐建
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。四、 备查文件目录
1、 公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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