600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2023－047
            招商证券股份有限公司

    第七届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十六次会议通知
于 2023 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决
方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知时限。

  本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 14 人，实际出席董事 14
人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
  选举张健董事为董事会风险管理委员会委员（召集人）及董事会薪酬与考核委员会委员，吴宗敏董事不再担任董事会风险管理委员会临时召集人。

  议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          招商证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 25 日