证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2023-032
招商证券股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招
商证券大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
其中：A 股股东人数 39
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,912,935,544
其中：A 股股东持有股份总数 5,104,568,502
H 股股东持有股份总数 808,367,042
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.991920
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.696634
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.295286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司副总裁（财务负责人，代行董事会秘书职责）刘杰出席会议，公司全体
高级管理人员列席会议。
此外，北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,453,042 99.997738 53,800 0.001054 61,660 0.001208
H 股 807,847,302 99.935705 222,440 0.027517 297,300 0.036778
普通股合计： 5,912,300,344 99.989257 276,240 0.004672 358,960 0.006071
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,453,042 99.997738 53,800 0.001054 61,660 0.001208
H 股 807,847,302 99.935705 222,440 0.027517 297,300 0.036778
普通股合计： 5,912,300,344 99.989257 276,240 0.004672 358,960 0.006071
3、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,453,042 99.997738 53,800 0.001054 61,660 0.001208
H 股 807,847,302 99.935705 222,440 0.027517 297,300 0.036778
普通股合计： 5,912,300,344 99.989257 276,240 0.004672 358,960 0.006071
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,189,322 99.992572 317,520 0.006220 61,660 0.001208
H 股 807,847,302 99.935705 222,440 0.027517 297,300 0.036778
普通股合计： 5,912,036,624 99.984797 539,960 0.009132 358,960 0.006071
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,453,042 99.997738 53,800 0.001054 61,660 0.001208
H 股 807,847,302 99.935705 222,440 0.027517 297,300 0.036778
普通股合计： 5,912,300,344 99.989257 276,240 0.004672 358,960 0.006071
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,832,289,441 94.665973 272,277,161 5.333990 1,900 0.000037
H 股 808,367,042 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计：5,640,656,483 95.395197 272,277,161 4.604771 1,900 0.000032
7、 议案名称：关于公司 2023 年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,512,802 99.998909 53,800 0.001054 1,900 0.000037
H 股 808,367,042 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,912,879,844 99.999058 53,800 0.000910 1,900 0.000032
8、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,104,512,802 99.998909 53,800 0.001054 1,900 0.000037
H 股 808,367,042 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,912,879,844 99.999058 53,800 0.000910 1,900 0.000032
9、 议案名称：关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案
9.01 议案名称：预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,352,677,415 99.995882 53,800 0.003978 1,900 0.000140
H 股 716,125,040 99.555222 1,867,679 0.259644 1,331,716 0.185134
普通股合计： 2,068,802,455 99.842905 1,921,479 0.092733 1,333,616 0.064362
9.02 议案名称：预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上下游企业，
不含招商银行及其子公司）的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,352,677,415 99.995882 53,800 0.003978 1,900 0.000140
H 股 716,125,040
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