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招商证券:第七届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2023-05-27

招商证券:第七届董事会第三十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600999        证券简称: 招商证券        编号: 2023-027
            招商证券股份有限公司

    第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司(以下简称公司、招商证券)第七届董事会第三十一
次会议通知于 2023 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 5 月 26
日以通讯表决方式召开。

  应出席董事 13 人,实际出席 13 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案:

    (一)关于提名丁璐莎为非执行董事候选人的议案

  同意提名丁璐莎女士为公司第七届董事会非执行董事候选人。

  议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事对以上议案发表独立意见如下:

  1、经审阅丁璐莎女士的简历等文件,我们认为其具备现行法律法规、监管
规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职资格条件,具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验;未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形,同意提名丁璐莎女士为第七届董事会非执行董事候选人。

  2、丁璐莎女士的推荐、提名程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司及股东的利益。

  3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (二)关于选举公司董事会风险管理委员会临时召集人的议案

  选举吴宗敏董事为第七届董事会风险管理委员会临时召集人。

  议案表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                          招商证券股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 26 日
  附件:丁璐莎女士简历

附件

                          丁璐莎女士简历

  丁璐莎女士,1979 年 1 月生。

  2023 年 1 月至今任中国人民人寿保险股份有限公司投资产业部副总经理,
2020 年 6 月至今任中证信用增进股份有限公司监事。2022 年 10 月至 2023 年 1
月任中国人民养老保险有限责任公司投资事业部二级资深专家,2008 年 6 月至2022年 10月先后任中国人民保险集团股份有限公司(上海证券交易所上市公司,股票代码:601319;香港联合交易所有限公司上市公司,股份代号:01339)总裁办公室/党委办公室秘书处业务主管,投资金融管理部投资管理处经理、高级经理,投资金融管理部资产配置处高级经理兼普惠金融管理处高级经理、投资管理部高级专家及投资管理部二级资深专家。

  丁璐莎女士分别于 2001 年 7 月、2007 年 6 月获北京航空航天大学法学学士
学位、中国社会科学院研究生院法律硕士学位。

  丁璐莎女士确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系,未持有公司股票,与公司不存在利益冲突。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。

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