证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2022-070
招商证券股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招
商证券大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 32
H 股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,930,662,886
其中：A 股股东持有股份总数 5,112,526,462
H 股股东持有股份总数 818,136,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 68.195764
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.788141
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.407623
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 14 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 9 人；
3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司其他高级管理人员均列席会
议；
4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机
构出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与招商局集团有限公司签署证券及金融产品、交易及服
务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,357,371,018 99.756002 816,498 0.060006 2,503,559 0.183992
H 股 725,111,446 99.453792 2,947,259 0.404236 1,035,112 0.141972
普通股合计： 2,082,482,464 99.650566 3,763,757 0.180102 3,538,671 0.169332
2、 议案名称：关于公司与中国远洋海运集团有限公司签署证券及金融产品、交
易及服务框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 4,445,768,790 99.726844 816,598 0.018317 11,360,563 0.254839
H 股 606,356,333 99.347515 2,947,259 0.482889 1,035,112 0.169596
普通股合计： 5,052,125,123 99.681164 3,763,857 0.074263 12,395,675 0.244573
3、 议案名称：关于选举公司非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,109,179,927 99.934542 3,339,535 0.065321 7,000 0.000137
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H 股 814,712,755 99.581528 3,423,669 0.418472 0 0.000000
普通股合计： 5,923,892,682 99.885844 6,763,204 0.114038 7,000 0.000118
4、 议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,112,451,362 99.998531 68,000 0.001330 7,100 0.000139
H 股 818,136,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,930,587,786 99.998734 68,000 0.001146 7,100 0.000120
5、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,071,625,153 99.199979 40,854,409 0.799104 46,900 0.000917
H 股 734,511,039 89.778553 83,588,985 10.216998 36,400 0.004449
普通股合计： 5,806,136,192 97.900290 124,443,394 2.098305 83,300 0.001405
6、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,112,451,462 99.998533 68,000 0.001330 7,000 0.000137
H 股 818,136,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,930,587,886 99.998735 68,000 0.001147 7,000 0.000118
7、 议案名称：关于制定《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,112,446,062 99.998427 73,400 0.001436 7,000 0.000137
H 股 818,136,424 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 5,930,582,486 99.998644 73,400 0.001238 7,000 0.000118
8、 议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,073,315,703 99.233045 39,163,859 0.766038 46,900 0.000917
H 股 734,673,847 89.798452 83,426,177 10.197099 36,400 0.004449
普通股合计： 5,807,989,550 97.931541 122,590,036 2.067054 83,300 0.001405
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司与招商局集团有
1 限公司签署证券及金融产 812,738,600 99.593160 816,498 0.100053 2,503,559 0.306787
品、交易及服务框架协议的
议案
关于公司与中国远洋海运
2 集团有限公司签署证券及 693,933,403 98.275460 816,598 0.115647 11,360,563 1.608893
金融产品、交易及服务框架
协议的议案
3 关于选举公司非执行董事 812,712,122 99.589915 3,339,535 0.409227 7,000 0.000858
的议案
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