600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2022－061
            招商证券股份有限公司

    第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十二次会议通知
于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表
决方式召开。

  本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 14 人，实际出席 14 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    （一）关于提名董事候选人的议案

  同意提名刘冲先生为公司第七届董事会董事候选人。

  议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）关于提名独立董事候选人的议案

  同意提名丰金华先生为公司第七届董事会独立董事候选人。


  议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对以上议案进行审阅，并发表如下独立意见：

  （一）经审阅刘冲先生、丰金华先生的简历等文件，我们认为其分别具备现行法律、行政法规和部门规章所规定的上市证券公司董事、独立董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律、行政法规和部门规章规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，同意提名刘冲先生、丰金华先生为第七届董事会董事、独立董事候选人。

  （二）上述人员的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。

  （三）同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          招商证券股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 10 日
  附件 刘冲先生简历、丰金华先生简历

附件

                            刘冲先生简历

  刘冲先生，1970 年 1 月出生。

  刘冲先生自 2016 年 3 月至今先后担任中远海运发展股份有限公司（原中海
集装箱运输股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）总经理（2022 年 6 月截止）、执行董事（2016
年 6 月起）、董事长（2022 年 6 月起），自 2016 年 7 月至今先后担任中远海运投
资控股有限公司董事、董事长（2022 年 6 月起）。2016 年 7 月至今担任海发宝诚
融资租赁有限公司（原中远海运租赁有限公司）董事长，2017 年 8 月至今担任中国信达资产管理股份有限公司（香港联交所上市公司，股份代号：01359）非执行董事，2019 年 12 月至今担任中国光大银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601818；香港联交所上市公司，股份代号：06818）非执行董事，2016 年 7 月至今先后担任中远海运发展（香港）有限公司及中远海运
发展（亚洲）有限公司董事、董事长（2022 年 5 月起）。2016 年 5 月至 2021 年
3 月先后担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：000039；香港联交所上市公司，股份代号：02039）非执行董事、副董事长。曾任中海集团投资有限公司副总经理、总经理，中海集团物流有限公司财务总监、副总经理，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师，中海集装箱运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601866；香港联交所上市公司，股份代号：02866）总会计师。刘先生曾分别于 2008 年 7
月至 2014 年 5 月、2014 年 5 月至 2017 年 5 月担任公司董事、监事。

  刘冲先生于 1990 年 7 月获得中山大学经济学学士学位，于 2000 年 11 月获
高级会计师职称。

  除上文所述外，刘先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。


                          丰金华先生简历

  丰金华先生，1956 年 3 月出生。

  丰金华先生自 2019 年 6 月至今担任中集车辆（集团）股份有限公司（以下
简称中集车辆，深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）独立非执行董事。丰金华先生于远洋运输、船舶及物流行业拥有丰富的工作及管理经验，并于运输行业取得良好资质。丰金华先生曾任青岛远洋运输公司财务处副科长、科长、副处长、处长、副总会计师、总会计师，中国远洋运输（集团）总公司财务部总经理，中远海运控股股份有限公司（原中国远洋控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，股票代码：601919；香港联交所上市公司，股份代号：01919）财务总监，中远太平洋有限公司副董事总经理，中远（香港）集团有限公司财务总监，中集车辆（深圳证券交易所上市公司，股票代码：301039；香港联交所上市公司，股份代号：01839）非执行董事。

  丰金华先生于 1986 年 7 月毕业于中国青岛远洋船员学院（财会专业），并于
2006 年 12 月获得中国对外经济贸易大学商学院高级管理人员工商管理硕士学
位。2005 年 9 月获中国路桥（集团）总公司授予高级会计师资格，2006 年 4 月
获中国交通会计学会授予交通行业优秀会计师称号，2007 年 2 月获国家信息化测评中心授予杰出信息化应用推动者称号。

  除上文所述外，丰先生确认与招商证券董事、监事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在违法违规情况，与公司不存在利益冲突。