600999 沪市 招商证券

证券代码：600999        证券简称： 招商证券        编号： 2021－030
            招商证券股份有限公司

      第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知
于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决
方式召开。

  本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案

  同意选举刘威武董事为董事会风险管理委员会、审计委员会委员。

  经上述调整后，公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会成员如下：
  1、风险管理委员会委员 7 人：苏敏（召集人）、刘威武、熊剑涛、彭磊、王大雄、王文、向华；

  2、审计委员会委员 5 人：肖厚发（召集人）、刘威武、黄坚、胡鸿高、汪棣。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                                      招商证券股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 15 日