证券代码:600999 证券简称: 招商证券 编号: 2021-030
招商证券股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知
于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯表决
方式召开。
本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 15 人,实际出席 15 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案
同意选举刘威武董事为董事会风险管理委员会、审计委员会委员。
经上述调整后,公司第七届董事会风险管理委员会、审计委员会成员如下:
1、风险管理委员会委员 7 人:苏敏(召集人)、刘威武、熊剑涛、彭磊、王大雄、王文、向华;
2、审计委员会委员 5 人:肖厚发(召集人)、刘威武、黄坚、胡鸿高、汪棣。
议案表决情况:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日