证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2019-056
招商证券股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：深圳博林圣海伦酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
其中：A股股东人数 53
H股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,555,413,971
其中：A股股东持有股份总数 3,924,209,342
H股股东持有股份总数 631,204,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.997248
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 58.575453
H股股东持股占股份总数的比例（%） 9.421795
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，熊剑涛董事、总裁因公务原因未出席会议；2、公司在任监事9人，出席8人，王章为监事因公务原因未出席会议；
3、公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司部分高级管理人员列席会议；4、北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机
构出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,094,342 99.997069 35,800 0.000913 79,200 0.002018
H股 631,029,303 99.972224 174,600 0.027661 726 0.000115
普通股合计： 4,555,123,645 99.993627 210,400 0.004618 79,926 0.001755
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,094,342 99.997069 35,800 0.000913 79,200 0.002018
H股 631,029,303 99.972224 174,600 0.027661 726 0.000115
普通股合计： 4,555,123,645 99.993627 210,400 0.004618 79,926 0.001755
3、议案名称：公司独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,066,342 99.996356 35,800 0.000912 107,200 0.002732
H股 631,029,303 99.972224 174,600 0.027661 726 0.000115
普通股合计： 4,555,095,645 99.993012 210,400 0.004619 107,926 0.002369
4、议案名称：公司2018年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,094,342 99.997069 35,800 0.000913 79,200 0.002018
H股 631,029,303 99.972224 174,600 0.027661 726 0.000115
普通股合计： 4,555,123,645 99.993627 210,400 0.004618 79,926 0.001755
5、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,094,342 99.997069 35,800 0.000913 79,200 0.002018
H股 631,029,303 99.972224 174,600 0.027661 726 0.000115
普通股合计： 4,555,123,645 99.993627 210,400 0.004618 79,926 0.001755
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,173,542 99.999088 35,800 0.000912 0 0.000000
H股 631,204,629 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,555,378,171 99.999214 35,800 0.000786 0 0.000000
7、议案名称：关于公司2019年度自营投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,173,542 99.999088 35,800 0.000912 0 0.000000
H股 631,204,629 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,555,378,171 99.999214 35,800 0.000786 0 0.000000
8、议案名称：关于聘请公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,924,173,542 99.999088 35,800 0.000912 0 0.000000
H股 631,204,629 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 4,555,378,171 99.999214 35,800 0.000786 0 0.000000
9、关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
9.01议案名称：预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,921,980,825 99.943211 2,228,417 0.056786
