证券代码:600999 证券简称:招商证券 公告编号:2018-028
招商证券股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点:深圳博林圣海伦酒店
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中:A股股东人数 27
境外上市外资股股东人数(H股) 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 4,365,954,654
其中:A股股东持有股份总数 3,789,937,212
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 576,017,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
65.169247%
份总数的比例(%)
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) 56.571214%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 8.598033%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本
次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。
公司股东代表、监事代表、北京市嘉源律师事务所和公司H股股份过户登记
处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,出席15人;
2、公司在任监事9人,出席9人;
3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,936,21299.999974 1,0000.000026 0 0.000000
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
H股 575,842,842 99.969688 174,600 0.030312 0 0.000000
普通股合计: 4,365,779,054 99.995978 175,600 0.004022 0 0.000000
2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,936,212 99.999974 1,000 0.000026 0 0.000000
H股 575,842,842 99.969688 174,600 0.030312 0 0.000000
普通股合计: 4,365,779,054 99.995978 175,600 0.004022 0 0.000000
3、议案名称:公司独立董事2017年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,936,212 99.999974 1,000 0.000026 0 0.000000
H股 575,842,842 99.969688 174,600 0.030312 0 0.000000
普通股合计: 4,365,779,054 99.995978 175,600 0.004022 0 0.000000
4、议案名称:公司2017年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,936,212 99.999974 1,000 0.000026 0 0.000000
H股 575,842,842 99.969688 174,600 0.030312 0 0.000000
普通股合计: 4,365,779,054 99.995978 175,600 0.004022 0 0.000000
5、议案名称:关于公司2017年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,937,212 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H股 576,017,442 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计: 4,365,954,654 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
6、议案名称:关于公司2018年度自营投资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,936,212 99.999974 1,000 0.000026 0 0.000000
H股 576,017,442 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计: 4,365,953,654 99.999977 1,000 0.000023 0 0.000000
7、关于公司2018年度预计日常关联交易的议案
7.01议案名称:预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)
A股 3,789,866,412 99.998132 70,800 0.001868 0 0.000000
H股 571,309,193 99.182620 4,708,249 0.817380 0 0.000000
普通股合计:4,361,175,605 99.890538 4,779,049 0.109462 0 0.000000
7.02议案名称:预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联
交易
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 903,839,191 99.992167 1,000 0.000111 69,800 0.007722
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
H股 503,602,793 99.073746 500,000 0.098365 4,208,249 0.827889
普通股合计:1,407,441,984 99.661593 501,000 0.035476 4,278,049 0.302931
7.03议案名称:预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%)票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,789,866,412 99.998132 1,000 0.000026 69,800 0.001842
H股 571,309,193 99.182620 500,000 0.086803 4,208,249 0.730577
普通股合计: 4,361,175,605 99.890538 501,000 0.011475 4,278,049 0.097987
7.04议案名称:预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易