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600999 沪市 招商证券


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600999:招商证券2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-06-23


  证券代码:600999      证券简称:招商证券    公告编号:2018-028

            招商证券股份有限公司

        2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2018年6月22日
(二)  股东大会召开的地点:深圳博林圣海伦酒店
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    28
其中:A股股东人数                                                27
    境外上市外资股股东人数(H股)                              1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        4,365,954,654
其中:A股股东持有股份总数                            3,789,937,212
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)            576,017,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                        65.169247%
份总数的比例(%)


其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                  56.571214%

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)        8.598033%

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)及《招商证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。本
次会议由公司董事会召集,公司董事长霍达主持。

  公司股东代表、监事代表、北京市嘉源律师事务所和公司H股股份过户登记
处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人,出席15人;
2、公司在任监事9人,出席9人;
3、公司董事会秘书吴慧峰出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)票数  比例(%)
  A股    3,789,936,21299.999974  1,0000.000026    0  0.000000

                      同意                反对            弃权

股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)票数  比例(%)
    H股          575,842,842  99.969688  174,600  0.030312      0  0.000000
普通股合计:  4,365,779,054  99.995978  175,600  0.004022      0  0.000000
2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)
    A股      3,789,936,212  99.999974    1,000  0.000026      0  0.000000
    H股        575,842,842  99.969688  174,600  0.030312      0  0.000000
普通股合计:  4,365,779,054  99.995978  175,600  0.004022      0  0.000000
3、议案名称:公司独立董事2017年度述职报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)
    A股      3,789,936,212  99.999974    1,000  0.000026      0  0.000000
    H股        575,842,842  99.969688  174,600  0.030312      0  0.000000
普通股合计:  4,365,779,054  99.995978  175,600  0.004022      0  0.000000
4、议案名称:公司2017年年度报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)
    A股      3,789,936,212  99.999974    1,000  0.000026      0  0.000000
    H股        575,842,842  99.969688  174,600  0.030312      0  0.000000
普通股合计:  4,365,779,054  99.995978  175,600  0.004022      0  0.000000
5、议案名称:关于公司2017年度利润分配的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)票数  比例(%)
    A股      3,789,937,212  100.000000      0  0.000000      0  0.000000
    H股        576,017,442  100.000000      0  0.000000      0  0.000000
普通股合计:  4,365,954,654  100.000000      0  0.000000      0  0.000000
6、议案名称:关于公司2018年度自营投资额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:


                      同意                反对            弃权

  股东类型

                票数    比例(%)  票数  比例(%)票数  比例(%)
    A股      3,789,936,212  99.999974  1,000  0.000026      0  0.000000
    H股        576,017,442  100.000000      0  0.000000      0  0.000000
普通股合计:  4,365,953,654  99.999977  1,000  0.000023      0  0.000000
7、关于公司2018年度预计日常关联交易的议案

  7.01议案名称:预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

股东类型

                票数    比例(%)  票数  比例(%)票数  比例(%)
    A股      3,789,866,412  99.998132    70,800  0.001868      0  0.000000
    H股        571,309,193  99.182620  4,708,249  0.817380      0  0.000000
普通股合计:4,361,175,605  99.890538  4,779,049  0.109462      0  0.000000
  7.02议案名称:预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联

  交易

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例(%)票数  比例(%)  票数  比例(%)
    A股        903,839,191  99.992167    1,000  0.000111    69,800  0.007722

                    同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例(%)票数  比例(%)  票数  比例(%)

    H股        503,602,793  99.073746  500,000  0.098365  4,208,249  0.827889

普通股合计:1,407,441,984  99.661593  501,000  0.035476  4,278,049  0.302931

  7.03议案名称:预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                票数    比例(%)票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A股          3,789,866,412  99.998132    1,000    0.000026    69,800  0.001842

    H股            571,309,193  99.182620  500,000    0.086803  4,208,249  0.730577

普通股合计:    4,361,175,605  99.890538  501,000    0.011475  4,278,049  0.097987

  7.04议案名称:预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易