证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2011-013
九州通医药集团股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次
会议于 2011 年 4 月 22 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集
团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。
会议以举手表决的方式，通过了以下议案：
1．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案》。
经审议，董事会同意 2010 年利润分配预案为：依据武汉众环会计师事务师
事务所出具的公司 2010 年度审计报告【众环审字（2011）430 号】结果， 2010
年度公司（母公司）实现净利润 283,748,691.21 元，提取法定公积金 10%即
28,374,869.12 元后，可供分配的利润为 255,373,822.09 元，加上年初未分配利润
37,957,781.62 元，本次可供股东分配的利润为 293,331,603.71 元。
根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以公司现总股本 1,420,515,819
股为基数，以本次可供股东分配利润 293,331,603.71 元向全体股本按每 10 股派
发 现 金 红 利 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 派 发 现 金 红 利 142,051,581,90 元 ， 余 额
151,280,021.81 元结转下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会 2010 年度工作
报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告》及《九州
通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告》及《九州通医药集团股
份 有 限 公 司 2010 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
6．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司 2011 年第一季度报告》详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
7．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
8．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
9．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度履行社会责任报
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司 2010 年度履行社会责任报告》详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
10．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议
案》。
经审议，董事会同意：聘刘素芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通
过之日起至本届高级管理人员到期之日；聘许明珍女士为公司财务总监、财务负
责人，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日；聘陈松柏为
公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日；聘
彭俊为公司基建总监，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之
日。
公司独立董事独立意见：经审查，以上拟聘人员符合公司高级管理人员的任
职条件；随着公司业务规模的不断扩大，以上人员的任职符合公司业务发展的需
要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司现代医药物流产业园（一
期）项目的议案》。
经审议，董事会通过了《九州通现代医药物流产业园（一期）可行性研究报
告》，同意建设九州通现代医药物流产业园（一期）项目。项目位于湖北武汉东
西湖区，规划占地面积约 173 亩，建筑面积 187,531 平方米，建设内容包括现代
医药物流分拣中心、三方物流中心及相关配套功能区，建设周期预计为 20 个月；
项目总投资约人民币 3.8 亿元，其中建设投资 2.8 亿元，铺底流动资金 1 亿元，
所需资金通过企业自筹及银行贷款解决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制
度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
13．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任
追究制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
14．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管
理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管理制度》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
15．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整湖北金贵中药饮片
有限公司收购价格的议案》。
经审议，董事会同意：因收购标的湖北金贵中药饮片有限公司进行利润分配，
公司控股子公司湖北九州通中药发展有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司
的价款有原来的 2600 万元调减为 13,613,979.14 元。
公司独立董事独立意见：公司将控股子公司湖北九州通中药产业发展有限
公 司 收 购 湖 北 金 贵 中 药 饮 片 有 限 公 司 的 收 购 价 款 从 原 2600 万 元 调 整 为
13,613,979.14 元，符合交易公平合理原则，维护了本公司及股东利益。在董事
会对该议案进行审议及表决时，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年进行了回避，
遵守了关联交易表决的程序规范，程序合法。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上关联交易有关情况详见《九州通医药集团股份有限公司关于收购湖
北金贵中药饮片有限公司的关联交易公告》（公司编号：临 2011－011）。
16．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请武汉众环会计师事
务所为公司 2011 年审计机构的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司召开 2010 年度股东大
会的议案》。
经审议，董事会一致同意，根据《公司章程》的有关规定，公司于 2011 年
5 月 20 日（周五）上午 9：30 在公司五楼会议室召开公司 2010 年度股东大会，
审议以下议案：
1)、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2010 年度工作报告的议案》；
2)、《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2010 年度工作报告的议案》；
3)、《关于九州通医药集团股份有限公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
4)、《关于九州通医药集团股份有限公司 2010 年度利润分配预案的议案》；
5)、《关于九州通医药集团股份有限公司 2010 年年度报告及摘要的议案》；
6)、《关于九州通医药集团股份有限公司更换选举股东代表监事的议案》；
7)、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用武汉众环会计师事务所为公司
2011 年审计机构的议案》。
2010 年度股东大会采用现场召开的方式，股权登记日的所有股东均有权参
加会议。
股权登记日：2011 年 5 月 16 日。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：公司第一届董事会第十三次会议决议
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一一年四月二十六日
附简历：
1、刘素芳女士，34 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999 年 3 月加盟
九州通；2000 年-2001 年，任湖北九州通医药有限公司采购部副经理；2001
年-2002 年，任河南九州通医药有限公司业务副总经理；2002 年-2008 年 1
月，历任河南华北制药销有限公司总经理、河南九州通医药有限公司董事长
兼总经理；2008 年 1 月-2010 年 1 月，任山东九州通医药有限公司董事长兼
总经理；2010 年 1 月-2011 年 1 月，任九州通医药集团股份有限公司采购总
