证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2011-009
九州通医药集团股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次
会议于 2011 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实
到董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集
团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。
会议以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的议案》
经审议，董事会同意：为解决关联交易问题，公司有偿收购武汉楚昌投资有
限公司持有的湖北金贵中药饮片有限公司 100%股权，收购价格为 2600 万元。
公司独立董事独立意见：公司收购湖北金贵中药饮片有限公司（下称：金贵
公司）100%股权有利于解决公司长期存在与金贵公司的日常关联交易问题，收购
价格按照湖北安华资产评估有限公司（鄂安华评报字【2011】第 002 号）的评估
结果为基础确定，定价公平合理。同时，鉴于国家加大对中药产业发展的政策扶
持力度以及中药行业的逐步规范，中药产业发展前景广阔，湖北金贵中药饮片有
限公司现有经营情况良好，本次收购将有利于公司在中药产业方面业务的进一步
拓展，提高公司的收益水平。在本议案进行审议及表决的过程中，公司关联董事
刘宝林、刘树林和刘兆年进行了回避，表决程序合法规范。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：公司第一届董事会第十二次会议决议
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一一年四月十二日
