证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2022-021
开滦能源化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市新华东道 70 号开滦集团
视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,084,826,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 68.3226
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长刘宝珠先生主持，采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。受新型冠状病毒感染肺炎疫情
的影响，独立董事梁俊娇女士、李凤鸣先生、伏军先生以通讯
方式出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人。受新型冠状病毒感染肺炎疫情
的影响，职工监事刘新兵先生、曹英军先生以通讯方式出席会议；
3、 公司董事会秘书出席会议；公司相关高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,696,428 99.8958 850,700 0.0784 279,200 0.0258
2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,727,428 99.8987 819,700 0.0755 279,200 0.0258
3、议案名称：公司关于 2021 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,727,428 99.8987 819,700 0.0755 279,200 0.0258
4、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,944,828 99.9187 799,500 0.0736 82,000 0.0077
5、议案名称：公司关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,735,228 99.8994 819,700 0.0755 271,400 0.0251
6、议案名称：公司关于与开滦（集团）有限责任公司签订《土地使
用权及地上房产租赁合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 351,384,572 99.6655 899,900 0.2552 279,200 0.0793
7、议案名称：公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 350,130,372 99.3098 2,154,100 0.6109 279,200 0.0793
8、议案名称：公司关于收购唐山开滦林西矿业有限公司 100%股权暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 348,866,972 98.9514 3,696,100 1.0483 600 0.0003
9、议案名称：公司关于发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,462,128 99.8742 1,243,900 0.1146 120,300 0.0112
10、 议案名称：公司关于授权办理信贷事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,389,428 99.8675 1,154,700 0.1064 282,200 0.0261
11、 议案名称：公司关于授权办理担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,081,838,759 99.7246 2,708,369 0.2496 279,200 0.0258
12、 议案名称：公司关于授权办理委托贷款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,081,742,659 99.7157 2,804,469 0.2585 279,200 0.0258
13、 议案名称：公司关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,083,522,528 99.8798 1,024,600 0.0944 279,200 0.0258
(二) 累积投票议案表决情况
14.00 公司关于调整董事会董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
14.01 选举卞立国先生为公司第 1,080,706,878 99.6202 是
七届董事会董事
15.00 公司关于调整监事会监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
15.01 选举董立满先生为公司第 1,080,505,789 99.6017 是
七届监事会监事
15.02 选举齐建臣先生为公司第 1,080,508,977 99.6020 是
七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2021 年度利润分配 14,368,566 94.2196 799,500 5.2426 82,000 0.5378
预案
公司关于与开滦（集团）
6 有限责任公司签订《土
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