证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2010-002
开滦能源化工股份有限公司
关于签订合作意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2010 年3 月1 日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公
司”）与山西省介休市人民政府（以下简称“介休市政府”）、山西
义棠煤业有限责任公司（以下简称“义棠煤业”）和介休市国有资产
经营公司（以下简称“介休市国资公司”）签订《合作意向书》。
《合作意向书》主要内容如下：
山西介休泰瑞煤炭资产经营有限公司（以下简称“泰瑞公司”）
系依据中国法律注册成立并有效存续的有限责任公司，注册资本为人
民币1000 万元，实收资本为人民币1000 万元。目前的股东为介休市
国资公司、义棠煤业和山西安泰集团股价有限公司（以下简称“安泰
集团”）。其中，义棠煤业出资290 万元，持有泰瑞公司29%的股权；
介休市国资公司出资510 万元，持有泰瑞公司51%的股权；安泰集团
出资200 万元，持有泰瑞公司20%的股权。
根据山西省煤炭产业整合重组政策的要求，为确保被整合重组煤
矿安全稳定发展，经上述四方研究协商，达成如下合作意向：
一、介休市政府协调介休市国资公司持有泰瑞公司51%的股权转
让给公司和义棠煤业，协调安泰集团将其持有泰瑞公司16%的股权转
让给公司和义棠煤业；股权转让完成后，公司、义棠煤业各持有泰瑞
公司48%股权，安泰集团在泰瑞公司保留4%股权。
二、股权转让完成后，公司、义棠煤业和安泰集团按照股权转让
后的持股比例以货币实质性出资，注册资本拟达到人民币3 亿元，并
满足山西省政府及主管部门的有关规定要求，由公司合并会计报表。2
三、公司必须发挥人才、资金、管理、技术的优势，派出成建制
的管理技术团队，尽快履行投资审批程序及内部决策程序，确保兼并
重组实质性接管煤矿企业。
四、义棠煤业充分发挥地方骨干煤炭企业的优势，负责与公司共
同做好主体到位和实质性接管煤矿的工作。
五、介休市政府负责协调提供被兼并重组整合煤矿的经济技术资
料，并负责指导协调合作过程中的相关事宜，确保重组整合工作稳定
有序的进行。
六、本意向书签定后，对于原泰瑞公司各方股东和鑫峪沟、大佛
寺两个子公司及控股煤矿等相关问题，以及其它未尽事宜，按照政府
有关政策规定进一步协商。
公司董事会提醒广大投资者：上述合作事项仍处于意向阶段，具
有重大不确定性。公司将按照后续工作进展情况，及时履行决策程序
并做好信息披露工作，请投资者注意投资风险。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2010 年3 月1 日
