证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2021-008
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大
楼 4-1 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 761,152,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 72.3733
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李巍先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 760,741,333 99.9460 410,983 0.0540 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 756,946,757 99.4474 4,205,559 0.5526 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 756,946,757 99.4474 4,205,559 0.5526 0 0.0000
4、 议案名称：关于债务融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 760,741,333 99.9460 410,983 0.0540 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于补选公司第
1 四届董事会独立 134,779,167 99.6959 410,983 0.3041 0 0.0000
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：欧阳宇彤、张涛
2、律师见证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2021 年 2 月 3 日
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