600995 沪市 文山电力

股票代码：600995          股票简称：文山电力          编号：临2022-66
          云南文山电力股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    云南文山电力股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2022 年 9 月 5 日
 召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的预案》。
    本次章程修改主要参照《上市公司章程指引（2022 修订）》和《中央企业
 公司章程指引（试行）》，对公司的名称、经营范围、注册资本、各治理主体的 职权、利润分配政策等条款进行了修改。修改后的公司章程共十五章二百三十四 条，（十五章分别为：总则，经营宗旨和范围，股份，股东和股东大会，党委， 董事会，总经理及其他高级管理人员，监事会，职工代表大会和工会，财务会计 制度、利润分配和审计，劳动人事，通知和公告，合并、分立、增资、减资、解 散和清算，修改章程，附则）。修订前后内容对照详见附件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附件：公司章程对照表

                                        云南文山电力股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 6 日


                                    章程对照表

序号                      云南文山电力股份有限公司章程                                        南方电网储能股份有限公司章程

                                  （修改前）                                                          （修改后）

 1    第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一章 总 则

      据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国  第一条为规范南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，
      证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，
      和其他有关规定，制订本章程。                                        维护股东、公司、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简
                                                                          称“《公司法》”）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称“《企业国
                                                                          有资产法》”）《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管
                                                                          理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

 2    第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 第二条公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。

      称公司）。

 3    公司以发起方式设立，经云南省人民政府云政复〔1997〕112 号文批准；在  第三条公司以发起方式设立，经云南省人民政府云政复〔1997〕112 号文批准；
      云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为      在[云南省]市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
      91530000709829203J。                                                [91530000709829203J]。

 4    第三条 公司于 2004 年 5 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发行字    第四条公司于【2004】年【5】月【24】日经中国证券监督管理委员会（以下简
      〔2004〕64 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3600 万股，于 2004  称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【3600 万】股，
      年 6 月 15 日在上海证券交易所上市。                                  于【2004】年【6】月【15】日在【上海】证券交易所上市。

 5    第四条 公司注册名称：云南文山电力股份有限公司                      第五条公司名称

      英文名称： YUNNAN WENSHAN ELECTRIC POWER Co.,Ltd.                  中文全称：南方电网储能股份有限公司

                                                                          中文简称：南网储能

                                                                          英文全称：China Southern Power Grid Energy Storage Co.,Ltd

                                                                          英文简称：CSGES

 6    第五条 公司住所：云南省文山市凤凰路 29 号，邮政编码：663000          第六条公司住所：云南省文山市凤凰路 29 号，邮政编码：663000。

 7    第六条 公司注册资本为人民币 47852.64 万元。公司因增加或者减少注册资  第七条公司注册资本为人民币【2565430562】元。

      本而导致注册资本总额变更的，股东大会通过同意增加或减少注册资本的决

      议后，应再就因此而需要修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体

      办理注册资本的变更登记手续。

 8    第七条 公司为永久存续的股份有限公司。                              第八条公司为永久存续的股份有限公司。

 9    第八条 董事长为公司的法定代表人。                                  第九条董事长为公司的法定代表人。


10    第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责  第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
      任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                          公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

11    第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股  第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
      东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
      董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以  事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
      起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股  起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
      东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理  以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

      人员。

12                                    /                                  第十二条公司根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例
                                                                          （试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，
                                                                          配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

13                                    /                                  第十三条公司坚持依法治理，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
                                                                          信的法治公司。

14                                    /                                  第十四条公司可以依法设立子公司、分公司和办事机构。

                                                                          子公司具有企业法人资格，依法独立承担民事责任，公司对子公司依法行使股东
                                                                          权利，履行股东义务。分公司和办事机构不具有企业法人资格，在公司授权范围
                                                                          内开展活动，其民事责任由公司承担。

15    第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总经理、董事会秘书、财  第十五条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、总法律
      务负责人、总工程师及总经理助理。                                    顾问和董事会秘书。

16    第十二条 公司的经营宗旨：坚持“艰苦奋斗、开拓创新、和谐发展、追求卓  第十六条公司的经营宗旨：

      越”的企业精神，立足电力行业，以安全生产为前提，以优质服务为基础，  [ 遵守国家法律法规，执行国家大政方针政策，坚持“人民电业为人民”，服务
      以科学管理为核心，依托文山州丰富水能资源，大力拓展国内外电力市场，  “碳达峰、碳中和”目标，做构建新型电力系统生力军、调峰调频领域主力军、
      不断做大做强文山电力，实现公司快速、健康、稳定发展。                抽水蓄能投资建设与运营管理引领者、新型储能建设运营与技术创新领跑者；发