600995 沪市 文山电力

股票代码：600995        股票简称：文山电力        编号：临 2022-08
          云南文山电力股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十七次会议通知于 2022 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于
2022 年 3 月 18 日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召
开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、杨强、段荣华、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

  会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

  一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告》。

  二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度董事会工作报告》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  三、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度社会责任报告》。

  内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  五、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》。

  内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  七、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年财务预算报告》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  八、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》。

  2021 年末可供股东分配利润 128,975.73 万元。公司 2021 年度利
润分配拟采用现金分红方式，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 478,526,400 股，以此计算合计
拟派发现金红利 478.53 万元，占公司 2021 年度合并报表归属于公司股东净利润的 30.37%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不
变，相应调整分配总额。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（临 2022-10）

  九、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
经营计划》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  十、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年固定资产投资计划》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
2021 年度筹融资情况及 2022 年筹融资计划的议案》。

  2022 年度结合公司生产经营情况，公司拟采用银行贷款方式进行融资，融资额度为 5.50 亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。

  十二、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决，公司非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于审议 2021 年度日常关联交易超出预计部分的议案》。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易超出预计部分的公告》（临 2022-11）。

  十三、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司 2022 年日常关联交易的预案》。
  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  十四、公司关联董事刘俊峰回避表决，公司非关联董事以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司 2022 年小水电购售电合同》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  十五、公司关联董事姜洪东、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司 2022 年小水电购售电合同》。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  十六、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局（德保）2022 年购售电协议》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  十七、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局（那坡）2022 年购售电协议》。

  本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  十八、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司与鼎和财产保险股份有限公司 2022 年投保关联交易的议案》。
  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  十九、公司关联董事姜洪东、杨强、段荣华、王燕祥、刘俊峰、彭炜回避表决，公司非关联董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

  内容详见《云南文山电力股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-12）

  二十、公司关联董事姜洪东、王燕祥、彭炜回避表决，公司非关联董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于审议 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》。

  本项议案高级管理人员薪酬情况需向股东大会作说明；董事、监事薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  二十一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
公司暂不召开 2021 年度股东大会的议案》。

  上述议案二、议案三、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十三、议案十四、议案十六、议案十七、议案二十需提交股东大会审议，公司拟择机召开年度股东大会审议上述议案。

  二十二、会议听取了《2021 年度公司独立董事履职报告》。

  特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
      2022 年 3 月 22 日