云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月22日在云南省昆明市以现场表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实到及委托出席董事11名，其中，黄宇权董事委托李钊董事出席会议并行使表决权。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
会议由公司黄兴仓董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度资产减值准备提取情况的议案》。
2018年，根据《企业会计准则》和《公司会计核算办法》等有关规定，公司对应收账款、其他应收款、预付账款计提坏账准备
257,427.36元，收回已核销电费坏账1,480,072.08元，冲减坏账准备1,222,644.72元，增加2018年公司利润总额1,222,644.72元。。
四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度社会责任报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算方案》。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度筹融资情况及2019年筹融资计划的议案》。
2019年，公司需融资额度1.5元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。
九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
2018年末，公司可供股东分配利润111,045.86万元。公司拟以2018年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），共计分配现金红利9,570.528万元；2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事认为：上述分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关要求，符合《公司章程》中现金分红的有关规定。
独立董事：黄聿邦、田育南、杨勇、孙士云
十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年经营计划》。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年财务预算预案》。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-05）。
十三、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与云南电网有限责任公司2019年日常关联交易的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山暮底河水库开发有限公司2019年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
十五、公司关联董事李钊、黄宇权回避表决，公司非关联董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2019年购地方电站电量合同》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十六、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2019年购售电协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十七、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集团有限公司那坡供电分公司2019年购售电协议》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十八、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于向鼎和财产保险股份有限公司投保2019年保险的议案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临
2019-06）。
十九、公司关联董事黄兴仓、杨强、王昌照、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于延续南方电网财务有限公司金融服务的预案》。
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2019-06）。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司部分董事的预案》。
本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月19日召开2018年年度股东大会。
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-07）。
二十二、会议听取了《2018年度公司独立董事履职报告》。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年3月26日
