股票代码：600992 股票简称：贵绳股份 编号：2012-07
贵州钢绳股份有限公司第四届董事会
第十四次会议决议暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
贵州钢绳股份有限公司于 2012 年 5 月 25 日在贵州钢绳股份有限公司五楼
会议室举行，会议通知于 2012 年 5 月 15 日，以书面送达、传真、电子邮件
等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，
五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》
规定。
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、关联董事黄忠渠先生、赵跃先生、王小刚先生、宋江岭先生、张建平
先生回避表决，其他董事以四票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关
于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案，并提请股东大会审议。（详见现
金购买固定资产暨关联交易公告）
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于召开 2012
年第一次临时股东大会的议案。
一、会议时间：2012 年 6 月 20 日上午 10：30，会期半天。
二、会议地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
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三、股权登记日： 2012 年 6 月 15 日
四、会议议程：关于公司现金购买固定资产暨关联交易的议案
五、出席对象：
（1）截止 2012 年 6 月 15 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或授权代表（授权
代表委托书格式附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
六、登记事项：
（1）法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委
托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户
卡办理登记。
（3） 异地股东可用信函和传真方式登记。
未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
七、会议的登记时间：
2012 年 6 月 19 日，上午 8：30——12：00，下午 2：00——5：00
八、会议登记地点：
贵州省遵义市桃溪路 47 号——贵州钢绳股份有限公司董事会秘书
办公室。
邮编：563000
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联系人：杨期屏
联系电话：0852-8419247
传真电话：0852-8419075
九、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2012 年 5 月 25 日
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附件一
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位出席贵州钢绳股份有限公司 2012
年第一次临时股东大会，并代为行使表决。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托单位持有股份数： 委托方股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件二
股东登记表
兹登记参加贵州钢绳股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐户号：
身份证号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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