证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2022-012
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》及公司实际情
况，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》相关条
款进行修改。公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公 司章程》修改后的工商登记事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容 如下：
原条款 修改后条款 修改原因
第十一条 本章程所称高级管理 第十一条 本章程所称其他高级 《上市公司章
人员是指公司的总裁、副总裁、 管理人员是指公司的副总裁、董 程指引》（2022
财务总监和 董事会秘书。 事会秘书、财务总监。 年修订）
— 第十二条 公司根据中国共产党 《上市公司章
章程的规定，设立共产党组织、 程指引》（2022
开展党的活动。公司为党组织的 年修订）
活动提供必要条件。
第十四条 公司按照市场导向，根 — 《上市公司章
据自身能力以及经营发展的需 程指引》（2022
要，可以调整经营范围，并在境 年修订）
原条款 修改后条款 修改原因
内外设立分支机构，但应当经公
司登记机关核准并办理工商变更
登记。
第三十九条 公司股东承担下列 第三十九条 公司股东承担下列 《上市公司章
义务： 义务： 程指引》（2022
（一）遵守法律、行政法规和本 （一）遵守法律、行政法规和本 年修订）
章程； 章程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股
方式缴纳股金； 方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形
外，不得退股； 外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公
司或者其他股东的利益；不得滥 司或者其他股东的利益；不得滥
用公司法人独立地位和股东有限 用公司法人独立地位和股东有限
责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程
者其他股东造成损失的，应当依 规定应当承担的其他义务。
法承担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或
公司股东滥用公司法人独立地位 者其他股东造成损失的，应当依
和股东有限责任，逃避债务，严 法承担赔偿责任。
重损害公司债权人利益的，应当 公司股东滥用公司法人独立地位
对公司债务承担连带责任。 和股东有限责任，逃避债务，严
（五）法律、行政法规及本章程 重损害公司债权人利益的，应当
规定应当承担的其他义务。 对公司债务承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的 第四十二条 股东大会是公司的 《上市公司章权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权： 程指引》（2022
原条款 修改后条款 修改原因
…… …… 年修订）
（十四）审议股权激励计划； （十四）审议股权激励计划和员
…… 工持股计划；
……
第四十三条 公司下列对外担保 第四十三条 公司下列对外担保 《上市公司章行为，须经董事会审议通过后提 行为，须经股东大会审议通过。 程指引》（2022
交股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公 年修订）
（一）本公司及本公司控股子公 司的对外担保总额，超过最近一 对“对外担保”司的对外担保总额，达到或超过 期经审计净资产的 50%以后提供 的定义移至《公
最近一期经审计净资产的 50%以 的任何担保； 司对外担保管
后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超 理制度》。
（二）公司的对外担保总额，达 过最近一期经审计总资产的 30%
到或超过最近一期经审计总资产 以后提供的任何担保；
的 30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超
（三）为资产负债率超过 70%的 过公司最近一期经审计总资产
担保对象提供的担保； 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期 （四）为资产负债率超过 70%的
经审计净资产 10%的担保； 担保对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其 （五）单笔担保额超过最近一期
关联方提供的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（六）公司股票上市地证券交易 （六）对股东、实际控制人及其
所及公司章程规定的其他担保。 关联方提供的担保；
本章程所称“对外担保”，是指公 （七）公司股票上市地证券交易
司为他人提供的担保,包括公司对 所及公司章程规定的其他担保。
其控股子公司的担保。所称“公司
及公司控股子公司的对外担保总
原条款 修改后条款 修改原因
额”,是指包括公司对其控股子公
司担保在内的公司对外担保总额
与公司的控股子公司对外担保总
额之和。
第五十一条 监事会或股东决定 第五十一条 监事会或股东决定 《上市公司章自行召集股东大会的，须书面通 自行召集股东大会的，须书面通 程指引》（2022知董事会， 同时向公司所在地中 知董事会，同时向上海证券交易 年修订）
国证监会派出机构和上海证券交 所备案。
易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股
在股东大会决议公告前，召集股 东持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东
召集股东应在发出股东大会通知 大会通知及股东大会决议公告
及股东大会决议公告时，向公司 时，向上海证券交易所提交有关
所在地中国证监会派出机构和上 证明材料。
海证券交易所提交有关证明材
料。并且召集股东应当在发布股
东大会通知前向上海证券交易所
申请在上述期间锁定其持有的全
部或者部分股份。
第五十二条 股东大会会议期间 —— 《上市公司章
发生突发事件导致会议不能正常 程指引》（2022
召开的，召集人应当立即向上海 年修订）
证券交易所报告，说明原因并披 与其他条款重
露相关情况。 复
第五十八条 股东大会的通知包 第五十七条 股东大会的通知包 《上市公司章
括以下内容： 括以下内容： 程指引》（2022
原条款 修改后条款 修改原因
…… …… 年修订）
（五）会务常设联系人姓名，电 （五）会务常设联系人姓名，电
话号码。 话号码。
…… （六）网络或其他方式的表决时
股东大会采用网络或其他方式 间及表决程序。
的，应当在股东大会通知中明确 ……
载明网络或其他方式的表决时间 股东大会网络或其他方式投票的
及表决程序。股东大会网络或其 开始时间，不得早于现场股东大
他方式投票的开始时间，不得早 会召开前一日下午 3：00，并不得
于现场股东大会召开前一日下午 迟于现场股东大会召开当日上午
3：00，并不得迟于现场股东大会 9：30，其结束时间不得早于现场
召开当日上午 9：30，其结束时间 股东大会结束当日下午 3：00。
不得早于现场股东大会结束当日 ……
下午 3：00。
……
第八十条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大 《上市公司章
以特别决议通过： 会以特别决议通过： 程指引》（2022
…… …… 年修订）
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、
和清算或变更公司形式； 解散和清算或变更公司形式；
…… ……
第八十一条 股东（包括股东代理 第八十条 股东（包括股东代理 《上市公司章人）以其所代表的有表决权的股 人）以其所代表的有表决权的股 程指引》（2022份数额行使表决权，每一股份享 份数额行使表决权，每一股份享 年修订）
有一票表决权。 有一票表决权。
原条款 修改后条款 修改原因
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者 益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结 表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。 果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股 权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百 1%以 股东买入公司有表决权的股份违
上有表决权股份的股东或者依照 反《证券法》第六十三条第一款、
法律、 行政法规或者国务院证券 第二款规定的，该超过规定比例
监督管理机构的规定设立的投资 部分的股份在买入后的三十六个
者保护机构，可以作为征集人， 月内不得行使表决权，且不计入
自行或者委托证券公司、证券服 出席股东大会有表决权的股份总
务机构，公开请求上市公司股东 数。
委托其代为出席股东大会，并代 董事会、独立董事、持有 1%
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