证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-050
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日召开的
第八届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）>）的议案》。
鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”），并基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》（以下简称“《股东大会议事规则（草案）》”）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称“《董事会议事规则（草案）》”）、《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
修订前 修订后
第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法利利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
法》”）和其他相关规定，制订本章程。 《上海证券交易所股票上市规则》《境内企业境
外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交
易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
港上市规则》”）、《上市公司章程指引》和其他
相关规定，制订本章程。
第三条 公司于 2004 年 2 月 27 日经中国证券 第三条 公司于2004年2月27日经中国证券监
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监证监发行字[2004]23 号文核准，首次向社会公 发行字[2004]23 号文核准，首次向社会公众发行
众发行了人民币普通股 2500 万股，于 2004 年 了人民币普通股 2500 万股，于 2004 年 4 月 14
4 月 14 日在上海证券交易所挂牌交易。 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）挂牌
交易。
公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，
并经香港联合交易所有限公司（以下简称“联交
所”，与“上交所”合称“证券交易所”）上市委员
会批准，首次公开发行【】股境外上市外资股
（以下简称“H 股”），前述 H 股于【】年【】
月【】日在联交所主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币壹拾陆亿陆仟 第六条 公司注册资本为人民币【】元。
叁佰玖拾壹万壹仟叁佰柒拾捌元。
第十七条 公司发行的股票，均为有面值股票， 第十七条 公司发行的股票，包括 A 股和 H 股，
以人民币标明面值，每股面值人民币一元。 均为有面值股票，以人民币标明面值，每股面值
人民币一元。公司发行的在上交所上市的股票，
修订前 修订后
以下称为“A 股”；公司发行的在联交所上市的股
票，以下称为“H 股”。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记 第十八条 公司发行的 A 股股份，在中国证券登
结算有限责任公司上海分公司集中托管。 记结算有限责任公司上海分公司集中托管；公司
发行的 H 股股份可以按照上市地法律和证券登
记存管的惯例，可以在香港中央结算有限公司
属下的受托代管公司存管，亦可由股东以个人
名义持有。
第二十条 公司股份总数为 1,663,911,378 股， 第二十条 在完成首次公开发行 H 股后（假设超
额配售权未获行使），公司总股本为【】股，均
每股面值 1 元。公司股份全部为普通股。 为普通股，其中 A 股普通股【】股，占公司总
股本的【】%；H 股普通股【】股，占公司总
股本的【】%。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
议，可以采用下列方式增加注册资本： 可以采用下列方式增加注册资本：
（一）中国证监会批准后向社会公众公开发行 （一）公司股票上市地证券监管机构批准后向社
股份； 会公众公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）向现有股东配售新股； （五）向现有股东配售新股；
（六）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （六）法律、行政法规规定以及公司股票上市地
准的其他方式。 证券监管机构批准的其他方式。
公司增资发行新股，按照本章程的规定批 公司增资发行新股，按照本章程的规定批准
准后，根据国家有关法律、行政法规规定的程 后，根据国家有关法律、行政法规规定的程序办
序办理。 理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司有下列情况之一，可以依照法
修订前 修订后
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购
购公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 决议持异议，要求公司收购其股份的；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 股票的公司债券；
为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （七）法律、行政法规许可的其他情况。
需； 除上述情形外，公司不进行收购公司股份的活
（七）法律、行政法规许可的其他情况。 动。
除上述情形外，公司不进行收购公司股份的活
动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证 开的集中交易方式，或者法律法规、中国证监会
监会认可的其他方式进行。 和其他公司股票上市地证券交易所及监管机构
认可的其他方式进行，并应遵守适用法律、行政
法规、部门规章及公司股票上市地证券监管规
则的规定。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司 第（一）项、第（二）项规定的情形收购公司股股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）第（六）项规定的情形收购公司股份的，可以 项规定的情形收购公司股份的，应在符合适用公依照经三分之二以上董事出席的董事会会议 司股票上市地证券监管规则的前提下，经三分之
修订前 修订后
决议。
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