证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2018-033
浙江航民股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月6日
(二) 股东大会召开的地点：（现场）杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山市
瓜沥镇航民村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 417,888,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.7770
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长朱重庆先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陈贵樟先生因公务出差未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事马峻先生因公务出差未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,736,476 95.7433 7,826,441 3.9081 698,000 0.3486
2、议案名称：关于发行股份购买资产构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,530,893 95.6407 8,006,924 3.9982 723,100 0.3611
3、议案名称：关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,260,493 96.0050 7,949,324 3.9695 51,100 0.0255
3.02议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,202,893 95.9762 8,006,924 3.9982 51,100 0.0256
3.03议案名称：标的资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,119,993 95.9348 8,033,524 4.0115 107,400 0.0537
3.04议案名称：发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,120,593 95.9351 8,007,324 3.9984 133,000 0.0665
3.05议案名称：发行方式及发行对象、认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,202,893 95.9762 8,007,324 3.9984 50,700 0.0254
3.06议案名称：发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,119,993 95.9348 8,033,524 4.0115 107,400 0.0537
3.07议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,119,993 95.9348 8,007,324 3.9984 133,600 0.0668
3.08议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,202,293 95.9759 8,007,324 3.9984 51,300 0.0257
3.09议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,259,893 96.0047 7,949,724 3.9696 51,300 0.0257
3.10议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 192,259,893 96.0047 7,949,324 3.9695 51,700 0.0258
3.11议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%）
