证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-007
浙文互联集团股份有限公司
关于2021年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 28 日召开的
第十届董事会第一次会议、2022 年 7 月 25 日召开的第十届董事会第三次临时会
议和 2022 年 4 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会、2022 年 8 月 10 日召开的
2022年第一次临时股东大会审议通过关于公司 2021年度向特定对象发行股票的
相关议案。
鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发
行注册管理办法》等规定，其对上市公司再融资信息披露、发行审核等相关事项
进行了修订。为衔接配合上述变化，根据 2021 年年度股东大会的授权，经董事
会授权人士决定，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及
规范性文件的内容，对本次向特定对象发行股票的预案及相关文件的表述进行调
整，本次调整不构成对本次发行方案的实质性变动。
现将本次主要修订情况说明如下：
文件名称 修订章节 修订说明
全文根据全面实行股票发行注册制的相关要
全文 求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关
表述对应修改为“向特定对象发行”、“上交所审
《浙文互联集团股份有限公 核通过并经中国证监会同意注册”等
司 2021 年度向特定对象发 封面 更新封面名称、日期
行股票预案（二次修订稿）》
“第二节 发行对象的基本 根据签署的《股份认购协议之补充协议二》更
情况及《股份认购协议》摘 新
要”
文件名称 修订章节 修订说明
“第三节 董事会关于本次 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格
募集资金使用的可行性分 式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行
析” 证券募集说明书和发行情况报告书》更新了董
事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
“第四节 董事会关于本次
发行对公司影响的讨论与分
析” 根据最新情况，对相关风险进行了更新调整
之“六、本次股票发行相关
的风险说明”
“第六节 关于本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报
及填补措施”之“一、本次 更新了本次向特定对象发行股票预计完成时间
向特定对象发行摊薄即期回 和相关财务指标
报对公司主要财务指标的影
响”
将标题“非公开发行股票”字样调整为“向特定
标题及全文 对象发行股票”；将正文“非公开发行”字样调整
为“发行”
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格
“三、本次募集资金投资项目 式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行
的情况” 证券募集说明书和发行情况报告书》的要求更
新了董事会关于本次发行对公司影响的讨论与
《浙文互联集团股份有限公 分析
司 2021 年度向特定对象发 “三、本次募集资金投资项目
行股票募集资金使用的可行 的情况”之“（三）偿还银行 将所引用的公司财务数据由截至2022年3月末
性分析报告（二次修订稿）》 借款及补充流动资金项目” 的数据更新至 2022 年 9 月末的数据
之“2、项目必要性”
将“《发行监管问答——关于引导规范上市公司
“三、本次募集资金投资项目 融资行为的监管要求（修订版）》”更新为适用
的情况”之“（三）偿还银行 的新法规“《〈上市公司证券发行注册管理办法〉
借款及补充流动资金项目” 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四
之“3、项目可行性” 十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用
意见——证券期货法律适用意见第 18 号》”
《浙文互联集团股份有限公 标题及全文 将标题和正文“非公开发行股票”字样调整为
司关于 2021 年度向特定对 “向特定对象发行股票”
文件名称 修订章节 修订说明
象发行股票摊薄即期回报与 “一、本次发行摊薄即期回 更新了本次向特定对象发行股票预计完成时间 填补措施及相关主体承诺 报对公司主要财务指标的影 和相关财务指标
（二次修订稿）》 响”
除上述主要修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。本次
修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。
公司本次向特定对象发行股票预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次
向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象
发行股票相关事项尚需获得上海证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理
委员会的同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙文互联集团股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
查看PDF原文
