证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2022-029
淮北矿业控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,778,402,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.6798
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事葛春贵先生因工作原因未能出席本次会
议。受疫情防控影响，董事邱丹先生、李智先生、陈金华先生，独立董事黄
国良先生、刘志迎先生、裴仁彦先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书邱丹先生以视频方式出席本次会议，部分高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,384,300 99.9989 6,500 0.0003 11,900 0.0008
2、 议案名称：公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,384,300 99.9989 6,500 0.0003 11,900 0.0008
3、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,767,390,192 99.3807 11,012,508 0.6193 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,384,300 99.9989 6,500 0.0003 11,900 0.0008
5、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,384,300 99.9989 6,500 0.0003 11,900 0.0008
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,347,900 99.9969 42,900 0.0024 11,900 0.0007
7、 议案名称：关于续签日常关联交易框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 149,040,905 99.9956 6,500 0.0044 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,736,255 96.4366 5,311,150 3.5634 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,087,360 99.9822 315,340 0.0178 00.0000
10、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,396,200 99.9996 6,500 0.0004 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,396,200 99.9996 6,500 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,736,255 96.4366 5,311,150 3.5634 0 0.0000
13、 议案名称：关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,736,255 96.4366 5,311,150 3.5634 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,778,396,200 99.9996 6,500 0.0004 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,767,933,194 99.4112 10,469,506 0.5888 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,767,933,194 99.4112 10,469,506 0.5888 0 0.0000
17、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,767,933,194 99.4112 10,469,506 0.5888 0 0.0000
18、 议案名称：关于修订《公司关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,767,939,694 99.4116 10,463,006 0.5884
查看PDF原文
