陕西建设机械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年一月二十九
目 录
一、2024 年第二次临时股东大会会议议程 ......1
二、关于公司董事会换届选举的议案......2
三、关于公司监事会换届选举的议案......7
四、关于发行中期票据的议案......10
建设机械 2024 年
第二次临时股东大会会议议程
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:00
二、网络投票时间：2024 年 2 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过平台的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会议 议程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
三 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
四 审议《关于发行中期票据的议案》
五 会议讨论及审议议案
六 推选监票人
七 会议表决
八 监票人宣布表决结果
九 宣布会议决议
十 宣布闭会
建设机械 2024 年
第二次临时股东大会会议议案之一
关于公司董事会换届选举的议案
（二〇二四年二月五日）
各位股东：
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据公司章程中董事和独立董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人和监事会股东监事候选人的提案》，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，选举杨宏军先生、柴昭一先生、胡立群先生、杨娟女士、惠鹏先生、耿洪彬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，选举王伟雄先生、王鲁平先生、马晨先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
待表决候选人如下：
1、选举杨宏军先生为公司第八届董事会董事；
2、选举柴昭一先生为公司第八届董事会董事；
3、选举胡立群先生为公司第八届董事会董事；
4、选举杨娟女士为公司第八届董事会董事；
5、选举惠鹏先生为公司第八届董事会董事；
6、选举耿洪彬先生为公司第八届董事会董事；
7、选举王伟雄先生为公司第八届董事会独立董事；
8、选举王鲁平先生为公司第八届董事会独立董事；
9、选举马晨先生为公司第八届董事会独立董事。
上述候选人，均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。
请各位股东予以审议。
附件：公司第八届董事会董事候选人简介
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人简介
杨宏军，男，1970 年 6 月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业
经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
工作简历：
1993 年 7 月至 1995 年 4 月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995 年 4 月
至 1996 年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996 年元月至 1998 年 9 月，
任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998 年 9 月至 2004
年 3 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004 年 3 月至
2005 年 9 月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005 年 9 月至 2008 年 10
月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于 2007 年 8 月兼任三环实业公司
党总支书记。2008 年 10 月至 2011 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；
2011 年 1 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会
工作、代行董事长职权；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长、党委书记。
柴昭一，男，汉族，1968 年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理。
工作简历：
1990 年 7 月至 1992 年 1 月在上海通用设备公司工作，1992 年 1 月至 2001 年 1 月
在上海机电产品销售公司工作；2001 年 1 月至 2011 年 5 月任上海庞源建筑机械有限公
司董事长、总经理，2011 年 5 月至 2015 年 10 月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事
长；2015 年 10 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2015 年 10 月
至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司副董事长；2022 年 4 月至今任陕西建设机
械股份有限公司副董事长、总经理。
胡立群，男，1967 年 2 月生，中共党员，工商管理硕士，高级讲师。现任陕西建设
机械股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
工作简历：
1989 年 7 月至 1998 年 10 月，历任陕西铜川煤矿技工学校教师、团委副书记、团委
书记、学生科副科长、学生科科长；1998 年 10 月至 2002 年 5 月，任铜川矿务局教育处
副处长（期间 2000 年 3 月至 2003 年 6 月在西安交通大学在职攻读工商管理硕士学位）；
2002 年 5 月至 2006 年 4 月，任陕西铜川工业技术学院副院长；2006 年 4 月至 2008 年
10 月，由陕西煤业化工集团有限责任公司党委推荐省委组织部下派到宝鸡市渭滨区人民
政府挂职，任渭滨区副区长；2008 年 10 月至 2011 年 5 月任陕西建设机械股份有限公司
监事、纪委书记；2011 年 5 月至 2015 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、监事；2015 年 9 月至 2021 年 4 月任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、
纪委书记、工会主席、监事；2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司党委副书记、工会主席；2021 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
杨娟（曾用名杨娟娟），女，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安人，中国共产党党员，
研究生学历，现任陕西建设机械股份有限公司董事、财务总监。
工作简历：
2002 年 7 月至 2009 年 3 月在西安中建物资有限公司财务部任会计职务；2009 年 3
月至 2012 年 4 月任希格玛会计师事务所审计项目助理；2012 年 4 月至 2014 年 12 月在
陕西煤业化工集团财务有限公司计划财务部任出纳、会计职务（其中 2014 年 4 月至 2014
年 12 月借调至陕西煤业化工集团有限责任公司财务部工作)；2014 年 12 月至 2015 年 5
月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部客户经理；2015 年 5 月至 2016 年 12
月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部副经理（主持工作）；2016 年 12 月至
2017 年 9 月任陕西煤业化工集团财务有限公司结算业务部经理；2017 年 9 月至 2017 年
12 月任陕西煤业化工集团财务有限公司金融市场部经理；2017 年 12 月至 2018 年 5 月
任陕西煤业股份有限公司财务部资金主管；2018 年 5 月至 2022 年 5 月任陕西煤业股份
有限公司财务部副经理；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任江西赣锋锂业股份有限公司董事；
2022 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司财务总监；2023 年 5 月至今任陕西建设
机械股份有限公司董事。
惠鹏，男，汉族，1982 年 10 月生，陕西西安市人，中国共产党党员，2001 年 10
月参加工作，本科学历，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司董事、副总经理。
工作简历：
2001 年 10 月至 2002 年 9 月陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002 年 10
月至 2005 年 2 月陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005 年 3 月至 2011 年 1
月陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011 年 2 月至 2012 年 1 月陕
西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012 年 2 月至 2013 年
12 月陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任陕西
建设机械股份有限公司办公室主任；2018 年 1 月至 2021 年 2 月任陕西建设机械股份有
限公司副总经济师、办公室主任（兼）；2021 年 3 月至 2022 年 4 月任陕西建设机械股份
有限公司总经理助理、办公室主任（兼）；2022 年 4 月至 2023 年 3 月任陕西建设机械股
份有限公司副总经理、办公室主任（兼）；2023 年 3 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。2023 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事。
耿洪彬，男，汉族，1968 年 11 月生，江苏南通人，无党派，1988 年 7 月参加工作，
大专学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、子公司上海庞源机械租赁有限公司执行董事、浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）。
工作简历：
1988 年 7 月至 2005 年 5 月南通建工集团从事设备管理；2 005 年 5 月至 2009 年 11
月任南通久盛机电工程有限公司企业法人；2009 年 11 月至 2014 年 1 月任南通庞源机械
工程有限公司副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 7 月任上海庞源机械租赁股份有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理；2015 年 8 月至今任上海庞源机械租赁有限公司
所属浙江庞源机械工程有限公司总经理（兼）；2019 年 1 月至 2021 年 3 月任上海庞源机
械租赁有限公司副总经理；2021 年 3 月至 2024 年 1 月任上海庞源机械租赁有限公司总
经理。2021 年 4 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2024 年 1 月至今任上
海庞源机械租赁有限公司执行董事。
王伟雄，男，1969 年 5 月生，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。现任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
工作简历：
1993 年 1 月至 2002 年 1 月任岳华会计师事务所有限公司陕西分所副所长；2002 年
1 月至 2010 年 3 月任北京五联方圆会计师事务所有限公司陕西分所所长；2010 年 3 月
至 2017 年 11 月任天健会计师事务所陕西分所合伙人、所长；2017 年 12 月至今任永拓
会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所合伙人、所长。
王鲁平，男，1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，副教授。现任教于西安交通
大学管理学院会计及财务系，
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