证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2023-036
惠而浦（中国）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日
召开了公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）以及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 8 月修订），
拟对《公司章程》对应条款进行修订。具体修订情况公告如下：
一、条款修订的具体情况如下：
原条款 修订后条款
第八十三条 董事、监事候选人名单以提 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的
案的方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
…… ……
董事候选人由董事会提名，换届的董事候选 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已人由上一届董事会提名。单独或者合并持有 发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名 人，并经股东大会选举决定。依法设立的投资者的人士，可作为董事候选人提交股东大会选 保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名举。提案中候选人人数不得超过公司章程规 独立董事的权利。
定的董事人数。
董事候选人（不包括独立董事）由董事会提名，换
…… 届的董事候选人由上一届董事会提名。单独或者
合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东
提名的人士，可作为董事候选人（不包括独立董
事）提交股东大会选举。提案中候选人人数不得超
过公司章程规定的董事人数。……
第一百零六条 独立董事除应当符合担任 第一百零六条 担任独立董事应当符合下列条
董事的基本条件外，还必须符合下列条件： 件：
（一）具有五年以上法律、经济或其他履行独 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备
立董事职责所必需的工作经验； 担任上市公司董事的资格；
（二）熟悉证券市场及公司运作的法律法规； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的
独立性要求；
（三）能够阅读、理解公司的财务报表；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
（四）有足够的时间和精力履行独立董事职 法律法规和规则；
责。
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等
不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
第一百零七条独立董事不得由下列人员担 第一百零七条 独立董事不得由下列人员担
任： 任：
（一）在公司或者公司附属企业任职的人员 （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其
及其直系亲属、主要社会关系； 配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或上或者是公司前十名股东中的自然人股东及 者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、
其直系亲属； 父母、子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上以上的股东单位或者在公司前五名股东单位 的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人
任职的人员及其直系亲属； 员及其配偶、父母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业
形的人员； 任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司或者公司附属企业提供法律、会 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其
计、咨询等服务的人员； 各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制
（六）在直接或间接与公司存在业务关系或 人任职的人员；
利益关系的机构任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其
（七）其他与公司、公司管理层或关联人有利 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务
害关系的人员。 的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的
人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交
易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的
其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与
年度报告同时披露。
第一百零八条 董事会、监事会、单独或合 第一百零八条 董事会、监事会、单独或合并持
并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以 有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立提出独立董事候选人，经股东大会选举后当 董事候选人，经股东大会选举后当选。
选。
依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 托其代为行使提名独立董事的权利。
提名人应当充分了解被提名人的情况，并对
其担任独立董事的资格和独立性发表意见。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系被提名人应当就其本人与公司之间不存在任 的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系何影响其独立客观判断的关系发表公开声 密切人员作为独立董事候选人。
明。 独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的同
…… 意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职
称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等
不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立
董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符
合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声
明。
……
第一百一十条 独立董事应当按时出席董 第一百一十条 独立董事应当亲自出席董事会
事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当主动调查、获取做出决策所需要的情况和资 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委料。独立董事应当向公司年度股东大会提交 托其他独立董事代为出席。
全体独立董事年度报告书，对其履行职责的
情况进行说明。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也
不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在
独立董事应委托其他独立董事参加董事会会 该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解
议。 除该独立董事职务。
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议
的，由董事会提请股东大会予以撤换。
第一百一十一条 除出现上述情况及《公 第一百一十一条 独立董事任期届满前，公司
司法》规定的不得担任董事的情形外，独立董 可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董
事任期届满前不得无故被免职。 事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。
独立董事被提前免职的，公司应将其作为特 独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。别披露事项予以披露。被免职的独立董事认
为免职理由不当的，可以做出公开的声明。 独立董事不符合本章程第一百零六条第一项或者
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