证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2022-044
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《中国共产党党章》等相关规
定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日
召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：
原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
公司根据《中国共产党党章》 公司根据《中国共产党党章》
规定，设立中国共产党的组 规定，设立中国共产党的组织，
第一章 织，党委发挥领导核心和政 第一章 发挥领导作用，把方向、管大
总则 治核心作用，把方向、管大 总则 局、促落实。公司建立党的工
第十条 局、保落实。公司建立党的 第十条 作机构，配备足够数量的党务
工作机构，配备足够数量的 工作人员，保障党组织的工作
党务工作人员，保障党组织 经费。
的工作经费。
第五章 公司党委根据《中国共产党 第五章 公司党委根据《中国共产党章
党委 章程》及《中国共产党党组 党委 程》及《中国共产党国有企业
第一百 工作条例》等党内法规履行 第一百 基层组织工作条例（试行）》
零二条 职责。 零二条 等党内法规履行职责。
列入党委会审议或决策范围 公司党委的主要职责是：
的重大事项如下： （一）加强公司党的政治建设，
（一）贯彻执行党的路线方 坚持和落实中国特色社会主义
针政策、国家法律法规和上 根本制度、基本制度、重要制
级重大决策、重要工作部署 度，教育引导全体党员始终在
第五章 的意见和措施； 第五章 政治立场、政治方向、政治原
党委 （二）研究决定党的组织和 党委 则、政治道路上同以习近平同
第一百 制度建设、反腐倡廉工作、 第一百 志为核心的党中央保持高度一
零四条 精神文明建设、思想政治工 零四条 致；
作、意识形态工作、企业文 （二）深入学习和贯彻习近平
化建设的重大问题； 新时代中国特色社会主义思
（三）研究决定公司领导班 想，学习宣传党的理论，贯彻
子成员分工及公司中层人员 执行党的路线方针政策，监督、
兼职。研究公司领导班子成 保证党中央重大决策部署和上
员兼职，按规定报批； 级党组织决议在本公司贯彻落
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原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
（四）研究聘任公司独立董 实；
事事项； （三）研究讨论公司重大经营
（五）研究决定公司管理干 管理事项，支持股东（大）会、
部的选拔、任用、考核、奖 董事会、监事会和经理层依法
惩、责任追究等事项； 行使职权；
（六）研究决定公司人才队 （四）加强对公司选人用人的
伍建设及后备干部的培养和 领导和把关，抓好公司领导班
管理，各级党代表、人大代 子建设和干部队伍、人才队伍
表、政协委员等初步人选候 建设；
选人推荐，先进集体和个人 （五）履行公司党风廉政建设
的评选、推荐及申报； 主体责任，领导、支持公司纪
（七）研究决定公司及重要 委履行监督执纪问责职责，严
子公司以市场化方式公开选 明政治纪律和政治规矩，推动
聘经营管理人员的原则、程 全面从严治党向基层延伸；
序、方式等； （六）加强基层党组织建设和
（八）研究决定公司薪酬和 党员队伍建设，团结带领职工
奖金分配的原则、公司本部 群众积极投身公司改革发展；
人员及二级子公司领导班子 （七）领导公司思想政治工作、
履职待遇和业务支出的总体 精神文明建设、统一战线工作，
方案； 领导公司工会、共青团、妇女
（九）研究决定重大安全责 组织等群团组织。
任事故、群访集访等突发事
件的处理意见，重大违纪案
件、法律诉讼（或仲裁）、
经济纠纷以及影响公司稳定
的重大事件的处理意见；
（十）对董事会、总裁办公
会拟决定的事项中关系公司
改革发展稳定的重大问题进
行讨论研究，提出意见和建
议。具体包括：对公司章程
及重要规章制度研究提出指
导性意见；对董事会议事规
则、总裁办公会议事规则研
究提出指导性意见；研究公
司内部组织架构、经营管理
流程、岗位设置以及人员编
制的重大原则问题；公司发
展战略和中长期发展规划、
生产经营方针、资产重组和
资本运作以及重大项目投资
中的原则性方向性问题；重
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原条款 修改前的内容 修改后 修改后的内容
的条款
要改革方案以及职工分流安
置、劳动保护等涉及职工切
身利益的重大事项；
（十一）听取年度审计计划
及内部审计工作全面情况的
汇报；
（十二）研究加强党委和纪
委自身建设的制度、措施和
规划，审议党内重要活动的
部署和规划；
（十三）研究决定公司工会、
共青团等群团组织建设和重
大事项；
（十四）研究公司及子公司
对外捐赠、赞助事项；
（十五）研究公司 500 万元
以上大宗物资（设备）及服
务采购方案；
（十六）研究公司年度资金
借出计划内的为全资子公司
及具有实际控制权的控股子
公司提供单笔金额 20000 万
元以上的借款事项；
（十七）其他需要提交党委
会研究决议的其他重要事
项。
公司下列重大事项必须经党委
研究讨论后，再由董事会或者
新增 经理层作出决定：
第五章 （一）重大战略规划类事项；
党委 （二）重大发展改革类事项；
第一百 （三）重大经营管理类事项；
零五条 （四）重大社会责任类事项；
（五）其他应当由党委研究讨
论的重要事项。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日
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