600981 沪市 汇鸿集团

 证券代码：600981            证券简称：江苏开元             公告编号：2011-020



                         江苏开元股份有限公司
                    第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏开元股份有限公司于 2011 年 7 月 21 日以书面形式发出通知，召开公司
第六届董事会第九次会议。会议于 2011 年 7 月 25 日上午 9：00 以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下议案：
    《关于公司参与认购广东水电二局股份有限公司非公开发行股票的议案》
    公司董事会授权管理层参与认购广东水电二局股份有限公司（证券简称：粤
水电，证券代码：002060）非公开发行股票，总投资金额不超过9,960万元。最
终认购情况以粤水电公告为准。
    会议表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

    特此公告。




                                             江苏开元股份有限公司董事会
                                                    2011 年 7 月 27 日