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600979 沪市 广安爱众


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600979:广安爱众对外投资公告

公告日期:2020-04-15

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证券代码:600979      证券简称:广安爱众      公告编号:临 2020-008
          四川广安爱众股份有限公司

                  对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:

    投资标的名称:四川省爱众售电有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准,以下简称“四川售电公司”)

    投资金额:2,000 万元人民币

    特别风险提示:1、四川售电公司注册事宜尚需通过工商行政管理部门的依法核准。2、四川售电公司可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

    一、对外投资概述

  为顺应电力体制改革,巩固四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)现有供区大客户,解决独立电站电量销售问题,为客户提供除售电外的增值业务,拓展新的售电业务和配电业务,经公司研究,公司拟通过现金出资方式在广安市设立全资子公司四川售电公司,注册资本 2,000 万元人民币。

  2020 年 4 月 13 日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于设
立四川省爱众售电有限公司的议案》。会议同意:公司以现金方式认缴出资 2000万元人民币在广安市成立四川售电公司。

  按照公司《章程》有关规定,此次对外投资额度在董事会的职权范围内,不需要报公司股东大会批准。董事会授权公司经营层负责办理四川售电公司设立的相关事宜。

  此次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。


    二、投资标的基本情况

  1、投资标的:四川省爱众售电有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记为准)

  2、公司性质:有限责任公司

  3、注册资本:2,000 万元人民币

  4、注册地:四川省广安市

  5、出资情况:公司以现金方式认缴出资 2,000 万元人民币,出资比例为 100%
  6、经营范围:碳排放交易、配电网投资与运营、电力工程设计、施工(凭资质证书经营);电力技术服务、咨询,电力设备节能运维;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;综合能源服务等,主要经营项目为售电业务。(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

  7、治理结构及人员

  (1)执行董事

  设执行董事一名,为四川售电公司法定代表人,由公司决定委派或更换。执行董事每届任期为三年,任期届满,经公司委派可以连任。

  (2)经理

  设经理一名。由公司决定委派或更换。经理每届任期为三年,任期届满,经公司委派可以连任。

  (3)监事

  设监事一名。监事任期每届为三年,任期届满,经公司委派或者选举可以连任。

    三、对外投资对上市公司的影响

  公司从战略高度对售电业务进行谋篇布局,组建专业化的售电公司,旨在行业变革之中抢占优势资源和发展先机,进一步完善和提升在能源服务领域的布局。售电业务、电力工程业务、新能源技术业务、电力项目投资业务等将与公司智能发电、能量采集、能耗分析、能源管理、资本运营等各个环节相对接,推动各个环节的融合发展,以满足公司实现发展转型、市场拓展的需要,符合公司中长期发展战略。

    四、对外投资的风险分析

  本次公司设立全资子公司,尚需得到工商行政管理部门的审批。公司将密切
关注四川售电公司设立程序的推进进程,切实保障注册登记手续的顺利完成。
  本次投资设立的子公司成立后,可能面临政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将持续跟踪电力体制改革的最新进展,把握行业最新动态,密切关注市场及相关政策的变化,积极防范及化解上述风险。
    特此公告。

                                      四川广安爱众股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 15 日
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