证券代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2010—012
四川广安爱众股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”或“公司”）第三届董
事会第十二次会议通知于2010年5月5日以书面、传真和电子邮件的方式发出，会
议于2010年5月12日在公司四楼会议室召开，会议由董事长罗庆红先生主持。应
参会董事9人，实际参会董事8人，董事李明平先生因事请假，委托董事罗庆红先
生代为表决；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投
票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决。
一、审议通过了《关于收购云南红石岩水电开发有限公司72.09%股权的议
案》；
为发展壮大公司水电主营业务，增强公司可持续发展能力，根据公司发展战
略，公司拟收购毛大勋等10名自然人股东所持有云南红石岩水电开发有限公司
（以下简称“红石岩公司”）72.09%的股权。本次股权转让以红石岩公司2009年
12月31日为基准日的审计、评估结果作为基础，各方协商确定红石岩公司100％
股权价值为265，433，510.35元人民币。公司收购该72.09%股权共需支付转让价
款191，351，017.61元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次收购具体情况详见公司同日披露的临2010-013号公告《关于收购云南红
石岩水电开发有限公司72.09%股权的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于为四川岳池爱众电力有限公司贷款提供担保的议案》；
四川岳池爱众电力有限公司（公司持股比例为70%，以下简称“岳池爱众电
力”）请公司为其向渤海银行成都分行申请流动资金贷款或银行承兑汇票贰仟万
元提供连带责任担保（期限为2010年5月至2011年5月）。岳池爱众电力以其变电2
设备、供电设备为本次担保提供反担保。此次贷款资金主要用于补充岳池爱众电
力流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次担保具体情况详见公司同日披露的临2010-014 号公告《关于为四川岳
池爱众电力有限公司担保的公告》。
三、审议通过了《关于提议召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2010 年5 月31 日上午在公司四楼会议室召开2010 年第二次临时
股东大会。
详见本日公司同日披露的临2010-015 号公告《关于召开2010 年第二次临时
股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二0 一0 年五月十二日
