债券代码：122397 债券简称：15宜华01
债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区公司办公楼
二楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,476,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
33.82%
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、监事出席本次股东大会，
高级管理人员列席了本次股东大会。
国浩律师(广州)事务所周姗姗、曾思律师为本次股东大会进行见证。本次股
东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
2、议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
3、议案名称：关于公司2018年度报告(全文及摘要)的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
5、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,440,28899.993% 36,000 0.007% 0 0
6、议案名称：关于续聘公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,440,28899.993% 36,000 0.007% 0 0
7、议案名称：关于公司2018年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
8、议案名称：关于公司及下属子公司申请融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
9、议案名称：关于公司对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
10、 议案名称：关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 57,668,49799.948% 30,000 0.052% 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
14、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 501,446,28899.994% 30,000 0.006% 0 0
15、 议案名称：关于修订《治理纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
