证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2021-50
健民药业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》等内部制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯表决
方式召开，会议全票审议通过了“关于修改公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案”、“关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案”、“关于修改《信息披露管理办法》部分条款的议案”、“关于修改《内幕知情人登记制度》部分条款的议案”，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理办法》、《内幕知情人登记制度》部分条款进行修订，现将有关情况公告如下：
一、修改公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款
根据《中华人民共和国证券法》及国家市场监管总局《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》经营范围等部分条款进行修订：
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜 许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；饮料
丸、水 蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、糖 生产；食品生产；食品经营；保健食品生产；保健食品销售；浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂、口服 货物进出口；技术进出口；中药饮片代煎服务；特殊医学用途溶液、贴剂、膜剂、乳膏剂、气雾剂、凝 配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；进出口代理；婴胶剂、口服液的生产；药品、医疗器械的 幼儿配方食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准研究、开发；饮料（固体饮料类）生产销 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许售 ；食品及保健食品生产；食品及保健食 可证件为准）
品 经营；日用品及化妆品的销售(有效期 一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、
及范围与许可证一致)；塑料制品、建筑材 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；化料经营； 货物或技术进出口（国家禁止或 妆品批发；化妆品零售；塑料制品销售；建筑材料销售；工程
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
注：上述经营范围的修订将以行政审批结果为准
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表
以其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小
股东大会审议影响中小投资者利益的 投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
重大事项时，对中小投资者表决应当单独 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入
计票。单独计票结果应当及时公开披露。 出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权， 公司董事会、独立董事、持有公司百分之一以上有表决权
且该部分股份不计入出席股东大会有表决 股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理
权的股份总数。 机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或
公司董事会、独立董事和符合相关规 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代定条件的股东可以公开征集股东投票权。 为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当及时向公司提
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 交征集文件并予以披露，征集人应当保证征集文件等披露信息相有偿的方式征集股东投票权。公司不对 的真实、准确、完整。
征集投票权提出最低持股比例限制。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监
督管理机构有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应
当依法承担赔偿责任。
除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次修订《公司章程》部分条款事项尚需股东大会批准。
二、修改《股东大会议事规则》部分条款
根据《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订：
修改前 修改后
第五十四条 股东（包括股东代 第五十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
理人）以其所代表的有表决权的股份 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
数额行使表决权，每一股份享有一票 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资
表决权。 者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席
益的重大事项时，对中小投资者表决 股东大会有表决权的股份总数。
应当单独计票。单独计票结果应当及 公司董事会、独立董事、持有公司百分之一以上有表决权股份
时公开披露。 的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规
公司持有的本公司股份没有表决 定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公
权，且该部分股份不计入出席股东大 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，
会有表决权的股份总数。 并代为行使提案权、表决权等股东权利。
公司董事会、独立董事和符合相 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当及时向公司提交征
关规定条件的股东可以公开征集股东 集文件并予以披露，征集人应当保证征集文件等披露信息的真实、 投票权。征集股东投票权应当向被征 准确、完整。
集人充分披露具体投票意向等信息。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管
股东投票权。公司不对征集投票权提 理机构有关规定，导致公司或者公司股东遭受损失的，应当依法承
出最低持股比例限制。 担赔偿责任。
除上述修订内容外，其余条款不做修订，公司本次修订《股东大会议事规则》部分条款的 事项尚需股东大会批准。
三、修改《信息披露管理办法》部分条款
根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，对公司《信息披露管理办法》进行部分修订：
修改前 修改后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范健民药业集团股份有限公 第一条 为加强健民药业集团股份有限公司（以下简称
司（以下简称“公司”）的信息披露行为，正确 “公司”）的信息披露事务管理，切实保护投资者合法权益，履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 及《上市公司信息披露管理办法》等相关规定及《公司章程》，华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 结合公司实际情况，制定本管理办法。
法》《股票发行与交易管理暂行条例》《上海证
券交易所股票上市规则》及中国证券监督委员
会发布的《上市公司信息披露管理办法》关于
上市公司信息披露的有关规定，结合本公司实
际情况，制定本制度。
第二条 本制度的使用范围：公司本部、 删除本条，相关内容合并进第二十三条
公司直接或间接控股 50%以上的公司及纳入公
司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股
或参股本公司的股东。
第三条 公司信息报告义务人包括董事、 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本
监事、高级管理人员和各部门、各子公司的主 办法的规定，本办法所称“信息披露义务人”，除公司本身外要负责人；持有公司 5%以上股份的股东和公司 还包括：
的其他关联人（包括关联法人、关联自然人和 （一）公司董事、监事、高级管理人员；
潜在关联人）亦应承担相应的信息报告义务。 （二）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间
关联法人、关联自然人和潜在关联人的范 接控股）、各参股公司及其主要负责人；
围根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 （三）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东；
关规定确定。 （四）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关
各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员；
（五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信
息披露义务的主体。
第二章 信息披露工作的基本原则 第二章 信息披露工作的基本原则
第五条 公司应当真实、准确、完整、及 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义
时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有投资者公开披露信息。在境内、外市场发行 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披
证券及其衍生品种并上市的，在境外市场披露 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法的信息，应当同时在境内市场披露，并将公告 规另有规定的除外。
和相关备查文件在第一时间报送上海证券交易 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取
所； 内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进
行内幕交易。
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