证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2011-21
武汉健民药业集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
武汉健民药业集团股份有限公司于 2011 年 8 月 4 日发出以通讯方式召开第六届
董事会第十一次会议的通知，并于 2011 年 8 月 9 日形成表决结果。会议应参与表决
的董事 11 人,实际参与表决的董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过如下议案：
1、 关于调整董事会各专业委员会委员的议案；
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司专业委员会调整为：
① 战略发展与风险控制委员会
委 员：何勤、尚阳、屠鹏飞、林宪、刘勤强、刘浩军、张庆生、汪思洋
召集人：何勤
② 审计委员会
委 员：祝卫、屠鹏飞、尚阳、裴蓉、汪思洋
召集人：祝卫
③ 提名委员会
委 员：尚阳、林宪、屠鹏飞 、何勤、李福康
召集人：尚阳
④ 薪酬与考核委员会
委 员：屠鹏飞、林宪、祝卫、何勤、裴蓉
召集人：屠鹏飞
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2、 关于调整公司下属部分商业公司坏账准备计提比例的议案；
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司下属子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、武汉健民药业集团
维生药品有限责任公司的坏账准备计提比例调整如下：
帐龄 原计提比例 调整后的计提比例
1 年以内（含 1 年） 5% 1%
1-2 年（含 2 年） 10% 20%
2-3 年（含 3 年） 20% 50%
3 年以上 50% 100%
3、 关于收购自然人王锦持有的随州药业股权的议案。
同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票
公司以自由资金 411.89 万元收购自然人股东王锦持有的武汉健民集团随州药
业有限公司 3.86%的股权。
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 9 日
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