600976 沪市 健民集团

股票代码：600976 股票简称：武汉健民 公告编号：2008-11

    武汉健民药业集团股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并
    对公告中的任何虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉健民药业集团股份有限公司于2008年12月08日发出会议通
    知，以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，至2008年12月10
    日形成表决结果。会议应参与表决的董事7人,实际参与表决的董事7
    人，关联董事赵江华、何勤、刘小斌、汪绍全回避表决，符合《公司
    法》和《公司章程》的规定。本次会议全票审议通过关于受让湖北华
    立正源医药有限公司55%股权暨关联交易的议案，详见《武汉健民药
    业集团股份有限公司关于股权受让暨关联交易的公告》。
    特此公告。
    武汉健民药业集团股份有限公司
    董 事 会
    2008 年12 月10 日