证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-072
湖南新五丰股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年10月23日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司章程〉的预案》。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序号 原条款 修订后的条款
1 第九十七条 第九十七条
公司党委由 7 人组成，设书记 1 公司党委由九人组成，设书记一
名，副书记 1 名，每届任期 5 年， 名，副书记一至两名，每届任期 5
期满应及时换届。公司党委书记、董 年，期满应及时换届。公司党委书记、
事长一般由一人担任，党员总经理担 董事长一般由一人担任，党员总经理
任公司党委副书记，符合条件的公司 担任公司党委副书记，符合条件的公
党委领导班子成员可以通过法定程 司党委领导班子成员可以通过法定
序进入董事会、监事会、经理层；董 程序进入董事会、监事会、经理层；
事会、监事会、经理层成员中符合条 董事会、监事会、经理层成员中符合
件的党员可以依照有关规定和程序 条件的党员可以依照有关规定和程
进入公司党委。 序进入公司党委。
2 第一百一十五条 第一百一十五条
董事会由九名董事组成，其中， 董事会由七名董事组成，其中，
独立董事三名，设董事长一人，根据 独立董事三名，设董事长一人，根据
需要，经董事会决议通过，可以设副 需要，经董事会决议通过，可以设副
董事长一至二人。 董事长一至二人。
3 第一百五十七条 第一百五十七条
公司设监事会。监事会由六名监 公司设监事会。监事会由五名监
事组成，监事会设主席 1 人，可以设 事组成，监事会设主席一人，可以设
副主席。监事会主席和副主席由全体 副主席。监事会主席和副主席由全体
监事过半数选举产生。监事会主席召 监事过半数选举产生。监事会主席召
集和主持监事会会议；监事会主席不 集和主持监事会会议；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的，由监 能履行职务或者不履行职务的，由监
事会副主席召集和主持监事会会议； 事会副主席召集和主持监事会会议；
监事会副主席不能履行职务或者不 监事会副主席不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上监事共同推 履行职务的，由半数以上监事共同推
举一名监事召集和主持监事会会议。 举一名监事召集和主持监事会会议。
除上述条款外，《湖南新五丰股份有限公司章程》其他条款未发生变更。
授权公司经营管理层办理《湖南新五丰股份有限公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。此次《关于修改公司章程的议案》尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日
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