600975 沪市 新五丰

证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2022-013
            湖南新五丰股份有限公司

            关于设立分公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为整合生产经营资源，提高生产管理效率，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）拟设立湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司。

    一、拟设立分公司的基本情况：

  （一）新设公司的基本情况

  1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司。

  2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

  3、营业场所：湖南衡阳松木经济开发区松枫路三期标准厂房 35 栋

  4、拟定经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；初级农产品收购；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围内容以工商登记部门核准为准。


    二、董事会会议审议情况

  2022 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第二十六次会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，通过了《关于设立湖南新五丰股份有限公司衡阳分公司的议案》。

    三、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

  1、设立目的：为整合生产经营资源，提高生产管理效率。

  2、存在风险及对新五丰影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    四、授权

  为保证本次分公司设立工作的顺利开展，新五丰董事会同意授权新五丰管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立的各项工作（包括但不限于委派分公司的负责人、办理分公司设立登记等）。

  特此公告。

                                          湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 7 日