证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2018-033
宝胜科技创新股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月27日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 438,760,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.9018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长杨泽元先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会 议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长杨泽元先生因公出差未能出席本次股
东大会,经与会董事一致推选董事梁文旭先生主持本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,128,203 99.8558 569,091 0.1297 63,450 0.0145
2、议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,128,203 99.8558 569,091 0.1297 63,450 0.0145
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,128,203 99.8558 632,541 0.1442 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,128,203 99.8558 632,541 0.1442 0 0.0000
5、议案名称：2018年度生产经营计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 436,673,848 99.5243 2,023,446 0.4611 63,450 0.0146
6、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,128,203 99.8558 569,091 0.1297 63,450 0.0145
7、议案名称：关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,230,937 99.5641 526,359 0.4359 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过：
表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,230,937 99.5641 526,359 0.4359 0 0.0000
9、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 436,673,848 99.5243 2,086,896 0.4757 0 0.0000
10、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 436,780,030 99.5485 1,917,264 0.4369 63,450 0.0146
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,128,203 99.8558 569,091 0.1297 63,450 0.0145
12、议案名称：关于公司拟注册发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 438,234,385 99.8800 526,359 0.1200 0 0.0000
13、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%
