证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-032
中国中材国际工程股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,567,551,170
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5458
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出
席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式表决。董事长刘燕先生因故不能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由公司董事、副总裁朱兵先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总裁、董事会秘书兼总法律顾问范丽婷女士出席会议；副总裁兼财务总监
汪源女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,567,391,570 99.9898 0 0.0000 159,600 0.0102
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,567,391,570 99.9898 0 0.0000 159,600 0.0102
3、 议案名称：《公司 2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,567,391,570 99.9898 0 0.0000 159,600 0.0102
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,567,391,570 99.9898 0 0.0000 159,600 0.0102
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,567,551,170 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,567,391,570 99.9898 0 0.0000 159,600 0.0102
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《公司 2022 年度 73,038,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、黄娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国中材国际工程股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
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