证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-025
中国中材国际工程股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 774,376,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.1426
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事刘志江、陈少华、李刚、张晓燕因其他
公务安排未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事邢万里因其他安排未出席本次会议；
3、董事会秘书范丽婷出席会议；副总裁徐培涛、倪金瑞、隋同波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
2、议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
3、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
4、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,359,715 99.9978 16,600 0.0022 0 0.0000
6、议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
8、议案名称：《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,375,415 99.9998 900 0.0002 0 0.0000
9、议案名称：《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后
续注销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,363,815 99.9983 12,500 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及
工商变更等相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 774,376,315 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例票 比例
（%）数 （%）
5 《公司 2017 77,964,887 99.9787 16,600 0.0213 0 0.0000
年度利润分
配预案》
7 《关于公司 77,980,587 99.9988 900 0.0012 0 0.0000
外汇套期保
值交易额度
的议案》
8 《关于为天 77,980,587 99.9988 900 0.0012 0 0.0000
津院银行授
信及装备集
团银行贷款
提供担保的
议案》
9 《关于以总 77,968,987 99.9839 12,500 0.0161 0 0.0000
价 1 元定向
回购徐席东
