证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2018－016
中国中材国际工程股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2018年 3月 12 日以书面形式发出会议通知，于 2018年 3月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由宋寿顺先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2017
年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司
2017年年度股东大会审议。
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2017 年度审计委员会履职报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提安徽节源环保科技有限公司商誉减值准备的公告》（临 2018-017）。
六、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2017
年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2017
年年度股东大会审议。
2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日总股本为基数，每 10 股派现
金1.68元（含税）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2017
年年度股东大会审议。
公司 2017年年度报告及摘要见上海证券交易所网站
（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
《中国中材国际工程股份有限公司委托理财管理制度》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》
同意公司向中国银行等 11 家银行申请授信额度总计约为 205.22 亿元人民币
（其中，人民币 186.45 亿，美元 2.66 亿，欧元 0.25 亿），具体金额以银行批复
为准，期限为一年。公司将根据业务情况合理使用，在用于银行贷款、保函开立、远期结售汇等方面时，另行按照规定履行决策程序。
董事会批准之日起一年内向银行申请授信，授信期限一年，原董事会批准的尚未使用的授信额度失效，签署授信合同等相关事宜，授权公司董事长宋寿顺先生办理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》，同意将本议案提请公司2017年年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于外汇套期保值交易额度的公告》（临 2018-018）。
十二、审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2017年年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临 2018-019）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于安徽节源环保科技有限公司2015-2017年度实际盈利数与业绩承诺数存在差异的情况说明的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于安徽节源环保科技有限公司
2015-2017年度实际盈利数与业绩承诺数存在差异的情况说明的公告》（临
2018-020）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》，同意将本议案提请公司2017年年度股东大会审议。
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的公告》（临2018-021）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》，同意将本议案提请公司2017年年度股东大会审议。
提请公司股东大会授权董事会全权办理包括但不限于股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及办理工商变更等相关的全部事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《公司2017年度企业社会责任报告》
报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
十九、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临
2018-022）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》（临 2018-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十四日
