证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-036
中海油能源发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区南二里庄 19 号百富怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,413,676,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7701
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因
未出席会议，独立董事候选人王月永先生、宗文龙先生、姜小川先生出席了
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事候选人项华先生、许金良先生，新一届
职工监事汪俊先生出席了本次会议；
3、 董事会秘书黄振鹰先生出席会议；
4、 财务总监孟俞利女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,239,444 99.9948 352,700 0.0041 84,100 0.0011
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,238,444 99.9947 353,700 0.0042 84,100 0.0011
3、 议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,238,444 99.9947 351,700 0.0041 86,100 0.0012
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,238,444 99.9947 352,700 0.0041 85,100 0.0012
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,458,644 99.9974 192,800 0.0022 24,800 0.0004
6、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,299,444 99.9955 353,000 0.0041 23,800 0.0004
7、 议案名称：2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,303,138,772 98.6862 110,512,672 1.3134 24,800 0.0004
8、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,304,154,472 98.6982 109,496,972 1.3014 24,800 0.0004
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,407,806,044 99.9302 5,785,100 0.0687 85,100 0.0011
10、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,412,571,144 99.9868 1,020,000 0.0121 85,100 0.0011
11、 议案名称：关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,318,723,672 98.8714 94,927,772 1.1282 24,800 0.0004
12、 议案名称：关于确认 2021 年度董事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,298,444 99.9955 353,000 0.0041 24,800 0.0004
13、 议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬及制订 2022 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,413,298,444 99.9955 353,000 0.0041 24,800 0.0004
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,300,004,800 98.6489 113,646,644 1.3507 24,800 0.0004
15、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,303,039,4
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