证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2018-018号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 961,875,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9280
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议董事长李全文先生主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，单志鹏董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，李勇监事会主席因公未能出席本次会议；
3、董事、董事会秘书石书宏先生出席本次会议并进行会议记录。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年年度报告及摘要议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度财务决算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度利润分配方案议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
7、议案名称：关于2018年度财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
8、议案名称：关于2017年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018
年度日常关联交易情况预计议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 87,949,517 99.0913 806,500 0.9087 0 0.0000
9、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,068,726 99.9161 806,500 0.0839 0 0.0000
11、 议案名称：关于为全资子公司和控股子公司提供担保议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,653,231 97.6308 2,102,786 2.3692 0 0.0000
12、 议案名称：关于2018年度申请银行综合授信额度议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 961,871,726 99.9996 3,500 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改公司章程议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
