证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2018-008号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
五届四十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议应出席董事11名（其中独立董事5名），实际参会董事11名。
本次董事会无议案有反对/弃权票。
本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十四次董事会会议通知于2018年4月17日以书面和邮件形式告知全体董事。
（三）本次会议于2017年4月27日在公司二楼会议室以现场会议形式召开
并形成决议。
（四）会议应参加表决董事11名（其中独立董事5名），实际参加表决董事11名。公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、梁晓燕、杜文、年志远、鲍祖贤、孙明道亲自出席并参加了本次会议。会议由李全文董事长主持。
公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过关于《2017年董事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
2、审议通过关于《2017年度总经理工作报告》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
3、审议通过关于《2017年度独立董事述职报告》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
4、审议通过关于《第五届董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议
案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn。
5、审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案。
董事会认为：公司2017年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司
财务状况和经营成果。公司2017年年度报告及报告摘要所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn及同日公告。
6、审议通过关于《2017年度财务决算报告》的议案。
公司全年实现营业收入119.67亿元，同比增长18.96%，实现归属上市公司股东的净利润5.25亿元，同比增长5.74%。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
7、审议通过关于《2017年度利润分配方案》的议案。
董事会提议2017年度利润分配预案：公司2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为5.25亿元，按照公司总股本1,689,631,817股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），共计派发现金股利5,406.82万元。
不实施资本公积转增。随着部队需求的变化，公司研发产品的品种增加，研发投入逐步加大。公司在智能化、专业化、数字化先进制造工艺方面加大投入，对资金需求有所增加。
公司独立董事对该议案发表意见认为：公司2017年的现金分红方案，与公
司实际经营及财务状况相符，符合公司及股东的长远利益，同意将该方案提交公司董事会和股东大会审议。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
8、审议通过关于《2018年度财务预算报告》的议案。
2018年公司计划实现（合并及现有业务口径）主营业务收入124亿元。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
9、审议通过关于《关于2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见上海证券交易所网
站www.sse.com.cn及同日公告。
10、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-011
号”公告。
11、审议通过关于《使用闲置自有资金投资理财产品》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-012
号”公告。
12、审议通过关于《2017 年度日常关联交易执行情况、对超额部分追认及
2018年度日常关联交易情况预计》的议案。
关联董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避表决。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表意见如下：
公司2017年发生的关联交易、对超额部分追认和对2018年日常关联交易情
况的预计是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。据此，我们一致同意将《关于2017年日常关联交易执行情况、对超额部分追认及2018年日常关联交易情况预计的议案》提交公司董事会审议。公司董事会在对此议案进行表决时，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合法。
同意6票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-013
号”公告。
13、审议通过关于《为全资子公司和控股子公司提供担保》的议案。
2018年公司拟为包头北方创业有限责任公司提供20,000万元人民币综合授
信额度担保，内蒙古一机集团路通弹簧有限公司提供4,000万元人民币综合授信
额度担保，为山西北方机械制造有限责任公司提供10,000万元人民币综合授信
额度担保，上述担保用于其办理银行承兑及贷款，担保期限一年。
关联董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避表决。
公司独立董事发表独立意见认为：公司全资子公司和控股子公司因生产经营需要，向往来银行申请授信额度，根据银行规定，必须提供担保才能获得银行额度，因此由公司提供担保。我们认为此担保系生产经营所需，符合《公司章程》、证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，同意公司董事会《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》，并提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意6票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-014
号”公告。
14、审议通过关于《2018年度申请银行综合授信额度》的议案。
为满足公司生产经营的资金需求，2018 年公司拟向金融机构申请综合授信
额度80亿元（含子公司）。公司拟办理授信业务的金融机构不限，拟申请的授信
种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等。授信期限一年。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
15、审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的
议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-015
号”公告。
16、审议通过关于《修改公司章程》的议案。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-016
号”公告。
17、审议通过关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
18、审议通过关于《提请召开2017年年度股东大会》的议案。
本次董事会审议的需提交股东大会审议的相关议案提交公司2017年年度股
东大会审议。
同意11票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。内容详见同日“临2018-010
号”公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
二Ｏ一八年四月二十八日
