600966 沪市 博汇纸业

证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2021-065
          山东博汇纸业股份有限公司

        第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于
2021 年 10 月 17 日以书面、邮件、电话通知相结合的方式发出通知，于 2021 年 10
月 27 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员、高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：

    一、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年第三季度报告》

  详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、《关于调整部门设置的议案》

  本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二○二一年十月二十九日