证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2022-004
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第 24 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第七届董事会第
24 次会议于 2022 年 3 月 29 日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万
通金融中心 B 座 21 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。
会议由董事长杜仁堂先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国
投中鲁 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于计提减值准备的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算事项的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-19,472,165.23 元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-131,289,133.78 元，母公司期末累计未分配利润为-331,653,203.97 元。
鉴于截至 2021 年底母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）和《公司章程》等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁 2021 年年度报告》《国投中鲁 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度远期结售汇额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
（十三）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于<公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于<公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
（十六）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
关联董事杜仁堂、尉大鹏、王红英回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 24 次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于 2022 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会提请召开公司 2021 年年度股东大会，具体召开时间及事项以后续公告为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
报备文件：
1. 国投中鲁第七届董事会第 24 次会议决议。
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