600962 沪市 国投中鲁

证券代码：600962              证券简称：国投中鲁        公告编号：2021-040
          国投中鲁果汁股份有限公司

      第七届董事会第 21 次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 21 次会议于
2021 年 11 月 29 日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于 2021 年 11
月 23 日以书面方式向公司全体董事发出。会议应参加表决董事 9 名,实际收到9 名董事的有效表决票。

  本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

  本议案的关联董事陈昊先生回避表决。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

  公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。

  （二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

  公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。

  鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》


  详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 30 日